Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Утвердить бизнес-план ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА–8 голосов (единогласно) ПРОТИВ –0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2025 год. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА–8 голосов (единогласно) ПРОТИВ –0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»: по замене биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД на период 2027-2029 гг. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: 1. Определить замену биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД приоритетным направлением деятельности ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Утвердить Концепцию по замене биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД на период 2027-2029 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 3. Поручить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго»: 3.1. Обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией. 3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» ежегодного отчета о реализации Концепции. Срок: не позднее 90 календарных дней с даты окончания календарного года». Результаты (итоги) голосования: ЗА–8 голосов (единогласно) ПРОТИВ –0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: Утвердить целевые значения квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА–8 голосов (единогласно) ПРОТИВ –0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА–8 голосов (единогласно) ПРОТИВ –0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров 01.09.2023 (Протокол от 04.09.2023), с 31.03.2025. Результаты (итоги) голосования: ЗА–8 голосов (единогласно) ПРОТИВ –0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении Изменения в Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение: Утвердить Изменения в Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА–8 голосов (единогласно) ПРОТИВ –0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение: Утвердить Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА–8 голосов (единогласно) ПРОТИВ –0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5 - данные CFI кода: ESVXFR - код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2025 г. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2025 г., № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Резакова 3.2. Дата 01.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.