Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ»: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 9 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Внести изменения в следующие локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1.1. В Методику постаудита инвестиционных проектов (для бизнес-секторов «Нефтепродуктообеспечение в России» и «Нефтепродуктообеспечение за рубежом»), утвержденную решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 25.08.2014 (протокол № 17), согласно приложению № 1; 1.2. В Методику постаудита инвестиционных проектов (для бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча»), утвержденную решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26.03.2013 (протокол № 7), согласно приложению № 2; 1.3. В Программу повышения качества внутреннего аудита в ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2012-2016 годы, утвержденную решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 03.02.2012 (протокол №3), в редакции, утвержденной решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24.05.2013 (протокол №11), согласно приложению № 3, 1.4. В Политику ОАО «ЛУКОЙЛ» по управлению рисками, утвержденную решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26.04.2011 (протокол № 7), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.01.2012 (протокол № 2), от 23.07.2012 (протокол № 15), согласно приложению № 4; 1.5. В Положение по управлению рисками в ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 02.12.2013 (протокол № 26), согласно приложению № 5; 1.6. В Положение о Комитете по рискам, утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 19.07.2011 (протокол № 13), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.01.2012 (протокол № 2), от 23.07.2012 (протокол № 15) , согласно приложению № 6. 2. Внести изменения в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2016 год, утвержденный решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), согласно приложению № 7. 3. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 28 марта 2016г. (протокол № 1). 2.2.2. По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК» о заключении дополнительного соглашения к договору субаренды. 2) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» о заключении дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений. 3) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК» о заключении дополнительного соглашения к договору об оказании комплекса услуг. 4) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК» о заключении договора комиссии. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 апреля 2016 года, Протокол №7. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 29 » апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.