Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора купли-продажи земельного участка. Принятое решение: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора купли-продажи земельного участка с АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» на следующих основных условиях: Продавец: Акционерное общество «ЛАМБУМИЗ» (ИНН 7729038566 ОГРН 1027700146605) Покупатель: Акционерное общество «Сибирский проектно-конструкторский и научно- исследовательский институт авиационной промышленности» (ИНН 5401101238 ОГРН 1025400534510) Предмет договора: земельный участок, площадью 10469 +/- 36 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4672. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. Цена договора: 3 491 412 (три миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста двенадцать) рублей 00 копеек. Порядок расчетов: Расчет между Покупателем и Продавцом производится в срок до 28.12.2023 года, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата по договору возможна частями в течение срока оплаты, оплата по договору возможна досрочно. Уполномочить Генерального директора АО «Ламбумиз» Абалакова Александра Николаевича на заключение (подписание) с Акционерным обществом «Сибирский проектно-конструкторский и научно- исследовательский институт авиационной промышленности» Договора купли-продажи земельного участка на указанных выше условиях, с правом определять иные условия по своему усмотрению. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора купли-продажи земельных участков. Принятое решение: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора купли-продажи земельных участков с АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» на следующих основных условиях: Продавец: Акционерное общество «ЛАМБУМИЗ» (ИНН 7729038566 ОГРН 1027700146605) Покупатель: Акционерное общество «Сибирский проектно-конструкторский и научно- исследовательский институт авиационной промышленности» (ИНН 5401101238 ОГРН 1025400534510) Предмет договора: 1) земельный участок, площадью 800 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4675. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. 2) земельный участок, площадью 824 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4638. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. 3) земельный участок, площадью 1210 +/- 12 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4681. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. 4) земельный участок, площадью 1224 +/- 12 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4640. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. 5) земельный участок, площадью 823 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4642. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. 6) земельный участок, площадью 827 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4643. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. 7) земельный участок, площадью 1267 +/- 12 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4652. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. 8) земельный участок, площадью 821 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4651. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. 9) земельный участок, площадью 821 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4650. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. 10) земельный участок, площадью 1216 +/- 12 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4648. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. 11) земельный участок, площадью 1207 +/- 12 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4647. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. 12) земельный участок, площадью 718 +/- 9 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4645. Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства. Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая. Цена договора: 5 291 100 (пять миллионов двести девяносто одна тысяча сто) рублей 00 копеек. В том числе: 1) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4675 стоимостью 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 2) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4638 стоимостью 370 800 (триста семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 3) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4681 стоимостью 544 500 (пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 4) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4640 стоимостью 550 800 (пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 5) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4642 стоимостью 370 350 (триста семьдесят тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек; 6) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4643 стоимостью 372 150 (триста семьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек; 7) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4652 стоимостью 570 150 (пятьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек; 8) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4651 стоимостью 369 450 (триста шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек; 9) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4650 стоимостью 369 450 (триста шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек; 10) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4648 стоимостью 547 200 (пятьсот сорок семь тысяч двести) рублей 00 копеек; 11) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4647 стоимостью 543 150 (пятьсот сорок три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек; 12) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4645 стоимостью 323 100 (триста двадцать три тысячи сто) рублей 00 копеек. Порядок расчетов: Расчет между Покупателем и Продавцом производится в срок до 28.12.2023 года, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата по договору возможна частями в течение срока оплаты, оплата по договору возможна досрочно. Уполномочить Генерального директора АО «Ламбумиз» Абалакова Александра Николаевича на заключение (подписание) с Акционерным обществом «Сибирский проектно-конструкторский и научно- исследовательский институт авиационной промышленности» Договора купли-продажи земельного участка на указанных выше условиях, с правом определять иные условия по своему усмотрению. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.06.2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 июня 2023 года, протокол заседания Совета директоров АО «Ламбумиз» № 2 от 09.06.2023. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 09.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.