Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений Советом директоров ПАО «ЛК «Европлан» имелся. При определении кворума не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Повестка дня: 1. О проведении самооценки работы Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. О Положении о Корпоративном секретаре ПАО «ЛК «Европлан». Результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О проведении самооценки работы Совета директоров. Принято решение: 1. Провести оценку работы Совета директоров Общества, его Комитетов, а также членов Совета директоров в форме внутренней самооценки. 2. Определить способы (методы) проведения внутренней самооценки Совета директоров: анкетирование членов Совета директоров и анализ внутренних документов Общества. 3. Определить методику проведения внутренней самооценки Совета директоров в соответствии с приложением к настоящему решению. По второму вопросу повестки дня: О Положении о Корпоративном секретаре ПАО «ЛК «Европлан». Принято решение: Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ЛК «Европлан» в соответствии с приложением к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «25» октября 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 14/СД-2022 от «28» октября 2022 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Н. Мизюра 3.2. Дата 28.10.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.