Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13 августа 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросам 1.1 – 1.4 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередном Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит»»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1.1 повестки дня заседания принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 09.09.2021, следующих кандидатов: 1. Адамян Наира Виленовна; 2. Винокуров Александр Семенович; 3. Дорофеев Дмитрий Владимирович; 4. Захаров Сергей Михайлович». по вопросу 1.2 повестки дня заседания принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 09.09.2021, следующих кандидатов: 1. Моват Грегор Виллиам; 2. Райан Чарльз Эммитт; 3. Розанов Всеволод Валерьевич». по вопросу 1.3 повестки дня заседания принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 09.09.2021, следующих кандидатов: 1. Демченко Тимоти; 2. Махнев Алексей Петрович; 3. Симмонс Джеймс Пэт». по вопросу 1.4 повестки дня заседания принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 09.09.2021, следующих кандидатов: 1. Литвак Карина Одри; 2. Ветли Пьерр Лорен; 3. Кох Ханс Вальтер». по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить Дюннинга Яна Гезинюса в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», проводимом 09.09.2021». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1. Адамян Наира Виленовна; 2. Ветли Пьерр Лорен; 3. Винокуров Александр Семенович; 4. Демченко Тимоти; 5. Дорофеев Дмитрий Владимирович; 6. Дюннинг Ян Гезинюс; 7. Захаров Сергей Михайлович; 8. Кох Ханс Вальтер; 9. Литвак Карина Одри; 10. Махнев Алексей Петрович; 11. Моват Грегор Виллиам; 12. Райан Чарльз Эммитт; 13. Розанов Всеволод Валерьевич; 14. Симмонс Джеймс Пэт». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит». по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить позицию Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 13.08.2021. 2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата « 16» августа 2021 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.