Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1). Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.02.2013г. 2). Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.03.2013г. 3). Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении договора оказания услуг по размещению оборудования между ОАО «Ленэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора оказания услуг по размещению технологического оборудования между ОАО «Ленэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания щитового блока подстанции №125, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 71, лит. А, кор. 3. 4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание насосной над артезианской скважиной, назначение: нежилое, этажность - 1, площадь 10,1 кв.м., расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п.ст. Веймарн, посредством публичного предложения. 5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2012 г. 6. О внесении изменений в Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее исполнении ОАО «Ленэнерго». 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) за 1 полугодие 2012 года. 8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 года. 9. Об участии ОАО «Ленэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью. 10. Об утверждении внутренних документов Общества: - Кодекс корпоративной этики ОАО «Ленэнерго»; - Кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В.Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 13 » февраля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.