Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Диасофт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества — 7 (семь) членов Совета директоров Общества. В голосовании приняло участие — 7 (семь) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу повестки дня: 1. Согласование кандидатуры Корпоративного секретаря Общества. 2. Согласование кандидатуры Руководителя Службы внутреннего аудита Общества. 3. Об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества. 4. Утверждение изменений в Проспект ценных бумаг Общества. «За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Согласовать кандидатуру Румянцева Михаила Валерьевича для назначения на должность Корпоративного секретаря Общества. По второму вопросу повестки дня принято решение: Согласовать кандидатуру Клишиной Екатерины Александровны для назначения на должность Руководителя Службы внутреннего аудита Общества. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга ПАО Московская Биржа. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Изменения к Проспекту ценных бумаг - обыкновенных акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук, размещаемых по открытой подписке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «26» января 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «29» января 2024 г., Протокол № 2901/2024 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Диасофт» (ПАО «Диасофт», Общество). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Глазков 3.2. Дата 29.01.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.