Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vesc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 20 июня 2008 года, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А. 2.3. Кворум общего собрания – 90,3509%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 36 734 578 72.4077 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 «Не голосовали» 13 994 625 27.5849 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 770 Вопрос №2: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2007 года 7 848 Прибыль, направленная на выплату дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года 7 000 Распределить на: Инвестиции 848 Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 36 732 921 72.4044 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 «Не голосовали» 13 994 625 27.5849 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 5 427 Вопрос №3: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1. Ананьев Станислав Анатольевич 2. Ефимова Елена Николаевна 3. Аржанов Дмитрий Александрович 4. Запруднов Александр Анатольевич 5. Морозов Антон Владимирович 6. Чумиков Виталий Владимирович 7. Соловьева Елена Анатольевна 8. Авров Роман Владимирович 9. Коротаев Александр Сергеевич 10. Еремеев Максим Александрович 11. Севергин Евгений Михайлович 12. Исмагилова Татьяна Ивановна 13. Бранис Александр Маркович 14. Ивашковский Сергей Станиславович 15. Мазалов Иван Николаевич 16. Спирин Денис Александрович 17. Филькин Роман Алексеевич Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 3 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявщих участие в голосовании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Филькин Роман Алексеевич 62 889 711 13.7736 2 Спирин Денис Александрович 62 889 113 13.7734 3 Исмагилова Татьяна Ивановна 48 635 852 10.6518 4 Ананьев Станислав Анатольевич 47 519 917 10.4074 5 Аржанов Дмитрий Александрович 47 209 894 10.3395 6 Севергин Евгений Михайлович 47 034 854 10.3012 7 Запруднов Александр Анатольевич 46 859 852 10.2629 8 Ефимова Елена Николаевна 46 554 872 10.1961 9 Еремеев Максим Александрович 46 504 945 10.1851 10 Авров Роман Владимирович 7 700 0.0017 11 Морозов Антон Владимирович 4 952 0.0011 12 Чумиков Виталий Владимирович 4 952 0.0011 13 Соловьева Елена Анатольевна 4 952 0.0011 14 Коротаев Александр Сергеевич 4 932 0.0011 15 Ивашковский Сергей Станиславович 3 936 0.0009 16 Мазалов Иван Николаевич 3 872 0.0008 17 Бранис Александр Маркович 3 531 0.0008 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 29 835 0.0065 «Не голосовали» по всем кандидатам 200 665 0.0439 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 228 420 Вопрос №4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1. Кириченко Елена Валерьевна 2. Титова Лариса Валерьевна 3. Стренина Елена Владимировна 4. Рычкова Ольга Владимировна 5. Шишкин Андрей Иванович 6. Бураченко Андрей Артурович 7. Кичева Ирина Васильевна Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» «Не голосовали» 1 Шишкин Андрей Иванович 36 698 470 72.3365 0 527 39 351 13 994 625 2 Кириченко Елена Валерьевна 36 696 133 72.3319 0 527 41 688 13 994 625 3 Титова Лариса Валерьевна 36 694 476 72.3287 0 3 088 40 784 13 994 625 4 Стренина Елена Владимировна 36 694 476 72.3287 0 3 088 40 784 13 994 625 5 Рычкова Ольга Владимировна 36 694 476 72.3287 0 3 088 40 784 13 994 625 6 Кичева Ирина Васильевна 2 561 0.0050 36 693 572 527 41 688 13 994 625 7 Бураченко Андрей Артурович 754 0.0015 36 693 572 3 088 40 934 13 994 625 Вопрос №5: Утвердить аудитором ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия № Е 000001 от 10 апреля 2007 года). Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов % (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 36 734 724 72.4080 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 758 0.0015 «Не голосовали» 13 994 625 27.5849 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 866 Вопрос №6: Внести в Положение «О выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденное решением годового общего собрания акционеров (протокол от 22.05.2006г. б/н), следующие изменения и дополнения: 1. Подпункт 4.1. изложить в следующей редакции: « 4.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%. ». 2. Подпункт 4.2. изложить в следующей редакции: « 4.2. Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества. 4.2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле: S = ЧП * n , где 100 *x * m S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года; ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества; n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества; x – число членов Совета директоров Общества по Уставу; m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества. 4.2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле: В = S + ЧП * j*1.5 , где 100 *x * m В – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года; S - сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров по результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции Председателя Совета директоров; ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества; j - количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества; x – число членов Совета директоров Общества по Уставу; m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества. 4.2.3. В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 4.2.1. – 4.2.2., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов. ». 3. Абзац восьмой подпункта 5.2. изложить в следующей редакции: « -возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами. ». Итоги голосования по вопросу № 6: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 36 707 386 72.3541 «ПРОТИВ» 17 977 0.0354 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 562 0.0070 «Не голосовали» 13 994 625 27.5849 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 423 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года. По вопросу № 2 повестки дня принято решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2007 года 7 848 Прибыль, направленная на выплату дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года 7 000 Распределить на: Инвестиции 848 По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. 1. Филькин Роман Алексеевич 2. Спирин Денис Александрович 3. Исмагилова Татьяна Ивановна 4. Ананьев Станислав Анатольевич 5. Аржанов Дмитрий Александрович 6. Севергин Евгений Михайлович 7. Запруднов Александр Анатольевич 8. Ефимова Елена Николаевна 9. Еремеев Максим Александрович По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. 1. Шишкин Андрей Иванович 2. Кириченко Елена Валерьевна 3. Титова Лариса Валерьевна 4. Стренина Елена Владимировна 5. Рычкова Ольга Владимировна По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия № Е 000001 от 10 апреля 2007 года). По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Внести в Положение «О выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденное решением годового общего собрания акционеров (протокол от 22.05.2006г. б/н), следующие изменения и дополнения: 1. Подпункт 4.1. изложить в следующей редакции: « 4.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%. ». 2. Подпункт 4.2. изложить в следующей редакции: « 4.2. Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества. 4.2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле: S = ЧП * n , где 100 *x * m S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года; ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества; n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества; x – число членов Совета директоров Общества по Уставу; m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества. 4.2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле: В = S + ЧП * j*1.5 , где 100 *x * m В – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года; S - сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров по результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции Председателя Совета директоров; ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества; j - количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества; x – число членов Совета директоров Общества по Уставу; m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества. 4.2.3. В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 4.2.1. – 4.2.2., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов. ». 3. Абзац восьмой подпункта 5.2. изложить в следующей редакции: « -возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами. ». 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 25 июня 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е. М. Севергин (подпись) 3.2. Дата “25” июня 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.