Полный текст:

Сообщение о существенном факте. “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 10 членов Совета директоров из 11. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня «О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По вопросу повестки дня: «О подготовке повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В связи с объявлением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЗРД», назначенного 26 сентября 2014г., несостоявшимся по причине отсутствия кворума, созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) 31 октября 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний. Время начала регистрации акционеров: 11 часов 00 мин. По второму вопросу повестки дня: Подготовить повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 2.1. Определить, что лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 08.07.2014г. 2.2. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро. Дата окончания приёма бюллетеней – 28 октября 2014 года. 2.3. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЗРД» (Приложение № 1). Опубликовать сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому из лиц, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 10 октября 2014г. 1.1 Повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДЗРД» проводится с утвержденной повесткой дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЗРД»: 1. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ДЗРД». 2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ДЗРД». 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ДЗРД». 2.5. Установить, что к информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, относятся: - проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ДЗРД»; - сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «ДЗРД»; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ДЗРД»; - список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДЗРД» - проект решений повторного внеочередного общего собрания акционеров. 2.6. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 10 октября 2014г. по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро, тел. для справок: (48746) 5-57-47. 2.7. Установить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса на повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДЗРД». 2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном внеочередном собрании акционеров (Приложение № 2). 2.8. Утвердить смету расходов на проведение общего повторного внеочередного общего собрания (Приложение № 3). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.10.2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.10.2014г. протокол №6/14 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 06 октября 20 14 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.