Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания акционерное общество Хэдхантер 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. Х 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900011124 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900016369 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16755-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39017 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) 2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения - 24.05.2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор»; адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могли заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.newreg.ru. 2.4 Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 80,75% 2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1 Утверждение устава МКАО «Хэдхантер», содержащего изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. 2 Утверждение устава МКПАО «Хэдхантер», содержащего указание на публичный статус Общества. 3 Увеличение уставного капитала МКАО «Хэдхантер» путем размещения дополнительных акций по открытой подписке. 4 Утверждение положения о Совете директоров МКАО «Хэдхантер». 5 Избрание членов Совета директоров МКАО «Хэдхантер». 6 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков МКАО «Хэдхантер» по результатам 2023 года. 2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1: Всего: 36 804 228 (100%) «За»: 29 719 475 (80,75%) «Против»: 0 (0%) «Воздержался»: 0 (0%) Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%) Не голосовали: 7 084 753 (19,25%) Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить устав МКАО «Хэдхантер», содержащий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. По вопросу 2: Всего: 36 804 228 (100%) «За»: 29 719 475 (80,75%) «Против»: 0 (0%) «Воздержался»: 0 (0%) Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%) Не голосовали: 7 084 753 (19,25%) Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить устав МКПАО «Хэдхантер», содержащий указание на публичный статус Общества. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации устава МКАО «Хэдхантер», содержащего изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. Устав МКПАО «Хэдхантер» вступает в силу после регистрации Банком России проспекта обыкновенных акций МКПАО «Хэдхантер» и регистрации устава МКПАО «Хэдхантер» регистрирующим органом. По вопросу 3: Всего: 29 719 475 (100%) «За»: 29 499 026 (99,26%) «Против»: 220 449 (0,74%) «Воздержался»: 0 (0%) Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%) Не голосовали: 0 (0%) Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества путем дополнительного выпуска обыкновенных акций (далее – «Акции») в пределах количества объявленных акций. Количество размещаемых Акций: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) штук. Способ размещения Акций: открытая подписка. Цена размещения Акций: цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, определяется Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее даты начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости Акций и не может быть ниже их номинальной стоимости. В случае размещения акций в пользу лица, указанного в утвержденной Советом директором Общества программе мотивации в качестве администратора программы мотивации (далее – «Администратор»), цена размещения Акций в пользу Администратора может быть равна их номинальной стоимости. Форма оплаты размещаемых Акций: оплата денежными и неденежными средствами. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться Акции: 1. обыкновенные акции «ХэдХантер Груп ПИЭЛСИ» (HeadHunter Group PLC), регистрационный № HE 332806, номинальной стоимостью 0,002 (ноль целых 2 тысячные) Евро каждая (ISIN: CY0108942117, CFI: ESVUFR); и (или) 2. американские депозитарные расписки, выпущенные ДжейПиМорган Чейз Банк, Эн.Эй. (JPMorgan Chase Bank, N.A.) и удостоверяющие права на 1 обыкновенную акцию «ХэдХантер Груп ПИЭЛСИ» (HeadHunter Group PLC), регистрационный № HE 332806, номинальной стоимостью 0,002 (ноль целых 2 тысячные) Евро каждая (ISIN: CY0108942117, CFI: ESVUFR) каждая (ISIN US42207L1061, CUSIP 42207L106). Наличие у акционеров преимущественного права приобретения размещаемых Акций: в соответствии со ст. 40, 41 Закона об акционерных обществах акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа). Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Общества по состоянию на 30 апреля 2024 г. (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в настоящем общем собрании акционеров Общества). Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, будут определены в проспекте ценных бумаг. По вопросу 4: Всего: 29 719 475 (100%) «За»: 29 719 475 (100%) «Против»: 0 (0%) «Воздержался»: 0 (0%) Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%) Не голосовали: 0 (0%) Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить положение о Совете директоров МКАО «Хэдхантер». По вопросу 5, пп.№1: Всего: 29 719 475 (100%) «За»: 29 164 475 (98,13%) «Против»: 0 (0%) «Воздержался»: 555 000 (1,87%) Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%) Не голосовали: 0 (0%) Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5, пп.№1: Избрать Совет директоров МКАО «Хэдхантер» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания По вопросу 5, пп.№2: Всего: 267 475 275 «За»: 262 480 275 «Против»: 0 «Воздержался»: 4 995 000 Недействительные и неподсчитанные: 0 (1) Дуглас Гарднер - 28 894 475; (2) Филатова Ольга Геннадьевна - 28 899 475; (3) Мельников Максим Анатольевич - 28 904 475; (4) Арсеньев Сергей Станиславович - 28 874 475; (5) Григорьев Дмитрий Константинович - 28 874 475; (6) Крюков Дмитрий Викторович - 28 919 475; (7) Машков Валентин Сергеевич - 28 874 475; (8) Ушакова Светлана Александровна - 28 874 475; (9) Сергиенков Дмитрий Сергеевич - 28 934 475 Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5, пп.№2: Избрать Совет директоров МКАО «Хэдхантер» в следующем составе: (1) Дуглас Гарднер; (2) Филатова Ольга Геннадьевна; (3) Мельников Максим Анатольевич; (4) Арсеньев Сергей Станиславович; (5) Григорьев Дмитрий Константинович; (6) Крюков Дмитрий Викторович; (7) Машков Валентин Сергеевич; (8) Ушакова Светлана Александровна; (9) Сергиенков Дмитрий Сергеевич. По вопросу 6: Всего: 29 719 475 (100%) «За»: 29 499 026 (99,26%) «Против»: 220 449 (0,74%) «Воздержался»: 0 (0%) Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%) Не голосовали: 0 (0%) Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 отчетного года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать. 2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.05.2024 г., Протокол № 02-2024 2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая рег.№ 1-01-16755-A от 02.10.2023, рег.№ 1-01-16755-A-001D от 14.12.2023. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Сергиенков 3.2. Дата 27.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.