Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ТАКОГО ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.permenergosbyt.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 апреля 2020 года 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется. Результаты голосования по вопросу №1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. «ЗА»-9; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Решение принято. Содержание решения: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» в форме заочного голосования (на основании статьи 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ). 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 29 мая 2020 года. 3. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 05 мая 2020 года. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2019 год; 2. О распределении прибыли ПАО «Пермэнергосбыт», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО «Пермэнергосбыт» по результатам 2019 отчетного года; 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт»; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Пермэнергосбыт»; 5. Об утверждении Аудитора Общества; 5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55084-Е, дата государственной регистрации выпуска – 21 июня 2005 года, международный код (номер) идентификации (ISIN) - RU000A0ET123. 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: - годовой отчет Общества за 2019 г.; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г., в том числе заключение Аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета Общества и Отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатурах Аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2019 года; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества 29 мая 2020 года; - отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Пермэнергосбыт», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 мая 2020 года по 29 мая 2020 года (включительно), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»*; • Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 131, Пермский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»*; • Российская Федерация, 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ПАО «Пермэнергосбыт», каб. 200. * Если акционер планирует ознакомиться с материалами собрания путем личного визита в офис регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.», то ему необходимо заблаговременно (не позднее, чем за 2 дня до визита в офис регистратора) связаться с регистратором для согласования возможности и времени своего визита по следующим контактам: - Центральный офис регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» (г. Москва): тел. 8 (495) 780-73-63, 8 (495) 989 76 50, или по электронной почте info@rrost.ru; - Пермский филиал регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» (г. Пермь): тел. 8-912-78-61-358, 8-909-730-88-44, 8-909-117-53-23. Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт», в указанные сроки публикуется на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.permenergosbyt.ru. Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Пермэнергосбыт» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 08 мая 2020 года. 9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров одному из следующих адресов: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 131, Пермский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ПАО «Пермэнергосбыт», каб. 200. 10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 11. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.permenergosbyt.ru не позднее 07 мая 2020 года. 12. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Пермэнергосбыт» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 13. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Пятунину Елену Александровну – Корпоративного секретаря Общества. 14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества 29.05.2020 г, согласно Приложению № 2. 15. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3. 16. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 3. Результаты голосования по вопросу № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2019 год и о рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Содержание решения: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2019 год (Приложение № 4), представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2019 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2019 год. Результаты голосования по вопросу № 3: О рассмотрении отчета о заключенных ПАО «Пермэнергосбыт» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Содержание решения: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Пермэнергосбыт» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 5). Результаты голосования по вопросу № 4: О рассмотрении кандидатур Аудитора ПАО «Пермэнергосбыт» и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Аудитора Общества. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Содержание решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» утвердить Аудитором Общества одну из следующих кандидатур, которая по результатам голосования на годовом общем собрании акционеров наберет большее количество голосов: - Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» - Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит». Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2020 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 года, № 233. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55084-Е, дата государственной регистрации – 21 июня 2005 года, международный код идентификации - RU000A0ET123. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И. В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата 24 апреля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.