Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества». Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «Согласие на заключение сделки». Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества». Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «Согласие на заключение сделки». Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества». Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «Согласие на заключение сделки». Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке на условиях, предусмотренных в Приложении №1. По третьему вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН 1027739019208, Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Глобус Холл» (далее – Договор залога доли), в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Глобус Холл», ОГРН 1135029008751, по Договору невозобновляемой кредитной линии на условиях, предусмотренных в Приложении №2. По четвертому вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке на условиях, предусмотренных в Приложении №3. По пятому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН 1027739019208, Договора поручительства юридического лица № 1156-18/П1 (далее – Договор поручительства), в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Глобус Холл», ОГРН 1135029008751, по Договору невозобновляемой кредитной линии по сделке на условиях, предусмотренных в Приложении №4. По шестому вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке на условиях, предусмотренных в Приложении №5. По седьмому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН 1027739019208, Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов (далее – Соглашение), в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Глобус Холл», ОГРН 1135029008751, по Договору невозобновляемой кредитной линии на условиях, предусмотренных в Приложении №6. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 254 от 01 февраля 2019 года. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 01 февраля 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.