Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.3. ОГРН эмитента 1127746391596 1.4. ИНН эмитента 7706774915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся. Итоги голосования: По вопросу №1: решение принято. По пп.2.1 – 2.3 вопроса №2: решения приняты. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О досрочном прекращении полномочий Правления ПАО «Русолово»: 1.1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО «Русолово»: 1. Гареева Александра Салимхановича. 2. Воробьева Константина Александровича. 3. Изюмова Евгения Владимировича. 4. Сидоркова Сергея Николаевича. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Правления ПАО «Русолово»: 2.1. Избрать в состав Правления ПАО «Русолово» с 05.11.2024 года: 1. Осипова Александра Александровича. 2. Корсакова Михаила Викторовича. 3. Щедрина Владислава Александровича. 4. Хутяеву Изольду Романовну. 2.2. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово». Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово». 2.3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Русолово» Никитиным Константином Владимировичем должности члена Совета директоров АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.11.2024. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 09/2024-СД от 02.11.2024. 2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо. 2.6. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 1. Осипов Александр Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 2. Корсаков Михаил Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 3. Щедрин Владислав Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 4. Хутяева Изольда Романовна (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%). 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь (представитель по доверенности от 22.05.2024 г.) _____________ Попова Е.Г. 3.2. «02» ноября 2024 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.