Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №13: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №14: «За» - 7, «Против» - 4, «Воздержался» - 0. Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №16: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №17: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Не корректировать контрольные точки приоритетных проектов в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала/ года (по срокам и стоимости)». 3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированные контрольные точки приоритетных проектов с учетом утвержденной скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в течение месяца после получения соответствующего Приказа Минэнерго России об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2 полугодие 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2012 года: тыс.руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Октябрь 26 824,83 Ноябрь 26 824,83 Декабрь 26 824,83 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 3 квартал 2012г. согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества продолжить реализацию Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора на поставку КРУН 6-10 кВ мобильного исполнения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на поставку КРУН 6-10 кВ мобильного исполнения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 31 600 000 (Тридцать один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 4 820 338 (Четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек. 2. Одобрить договор на поставку КРУН 6-10 кВ мобильного исполнения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Покупатель» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Поставщик» - ОАО «МЭК Энергоэффективные технологии» Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить КРУН 10 кВ мобильного исполнения (далее Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. Срок поставки Товара: до 30 ноября 2012 года. Цена Договора: Цена товара составляет 31 600 000 (Тридцать один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 4 820 338 (Четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек. Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. Цена товара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям, кроме случаев, когда по инициативе Покупателя поставляются дополнительные товары, работы и услуги. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 19 августа 2012 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 29.02.2012 г. №70590030 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 29.02.2012 г. №70590030 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Сторона 2» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Сторона 1» – ОАО «АТХ». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести в договор предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 29.02.2012 г. №70590030 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» следующие изменения: «1. Дополнить Приложение №3 к договору №70590030 от 29.02.2012 следующей строкой: Группа Тариф без НДС Транспортные средства в группе месяц час км АПТ-26 101 667,68 419,11 0,00 АПТ-26 на шасси КАМАЗ-43114 «Чайка-Сервис 2784 GH» (ДА328) 2. Реквизиты Стороны 2 изложить в следующей редакции: «ОАО «МРСК Центра и Приволжья» юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 филиал «Кировэнерго» местонахождение и почтовый адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51, ИНН 5260200603, КПП 434502001, Р/с № 40702810700012401998 Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Нижний Новгород, К/с № 30101810700000000764, БИК 042202764. 3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, для сторон будут обязательными условия договора №70590030 от 29.02.2012.» Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №70590030 от 29.02.2012. Положения дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 01.07.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему от 24.04.2012 г. № 2 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 360 401 (Пять миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста один) рубль 50 копеек, кроме того НДС составляет 964 872 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 27 копеек. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Подрядчик» - ОАО «АТХ» Предмет Договора: Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (п.Зеленый, д.Пеньково, д.Федяково)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг. Срок начала работ по Договору 01.10.2012 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30.11.2012 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг, которая составляет 5 360 401(Пять миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста один) рубль 50 копеек, кроме того НДС составляет 964 872 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 27 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об утверждении Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода электрической энергии и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012-2014 гг. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 - 2014 гг. Срок - не позднее 15 рабочих дней по окончании квартала. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России/субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Одобрить план НИОКР на 2012 г. согласно приложению № 9 к программе инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок. 4. Генеральному директору обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её формировании на 2013-2018 гг. Вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества после утверждения скорректированной инвестиционной программы ОАО »МРСК Центра и Приволжья» в Минэнерго России на период 2012-2017 гг. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Центра и Приволжья», сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить решение о совершении ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 21,16 млн.руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров). 2. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить перечисление денежных средств в размере, определённом в пункте 1 настоящего решения, в срок до 1 декабря 2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» вынести на Совет Директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью объектов, а также превышения плановых цен закупок над проектно-сметной стоимостью объектов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: О внесении изменений в решения Совета директоров Общества: от 23.07.2012 г. протокол №106 по вопросу 4: «О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2012 – 2017 г.г.», от 13.09.2012 г. протокол № 109 по вопросу 4 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 -2016 г.г.». РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменение в решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23 июля 2012 года протокол №106 по вопросу 4: «О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2012 – 2017 г.г.» и изложить: Пункт 2 в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества утвердить инвестиционную программу Общества в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источники финансирования». Пункт 3 в следующей редакции: «Представить отчет об исполнении поручения п.2 на заседание Совета директоров Общества в течение месяца по итогам утверждения инвестиционной программы в Министерстве энергетики РФ». 2. Внести изменение в решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 13 сентября 2012 года протокол № 109 по вопросу 4 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 -2016 г.г.». и изложить: Пункт 2.1. в следующей редакции: «Утвердить согласованную скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 г.г., включенную в состав скорректированного бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке и сроки установленные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источники финансирования». Пункт 2.2 в следующей редакции: «Представить отчет об исполнении поручения п.2.1 настоящего решения Совета директоров Общества в течение месяца по итогам утверждения инвестиционной программы в Министерстве энергетики РФ». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества. 2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с приложениями №№ 12 - 35 к настоящему решению Совета директоров. 3. Генеральному директору Общества: 3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013; 3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 36 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2012 г. № 113. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «02» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.