Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346, http:// www.saratovenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов Совета директоров из 9. Результаты голосования: ВОПРОС № 4 «ЗА»: 5 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2чел.. Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.9 ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участия следующие члены Совета директоров Общества: Алганов В.П. так как является членом Совета директоров управляющей организации - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», Лукин А.Б. – так как в течение одного года предшествующему принятию решения занимал должность Генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», управляющей организации ОАО «Саратовэнерго» в связи с чем не могут быть признаны независимыми директорами. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8881 за август 2012 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол от 23.05.2011 № 45). ВОПРОС № 2: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2012 г. в размере не более ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс 3 процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2012 год. (Приложение 1). Допускается изменение состава банков - кредиторов в случае предложения ими более выгодных условий кредитования. ВОПРОС № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение к договору купли-продажи электрической энергии (мощности) № 81001-11 от «22 » декабря 2011 г. между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Открытым акционерным обществом «Промышленная энергетика», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» - «Покупатель». Открытое акционерное общество «Промышленная энергетика» - «Продавец». Предмет дополнительного соглашения: 1. Стороны договорились расторгнуть договор с 24-00 часов 31.08.2012 г. 2. Обязательства сторон по договору прекращаются с 24-00 часов 31.08.2012 г., а финансовые обязательства – их полным исполнением. 3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания. ВОПРОС № 5: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 6: Об утверждении плана программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год (Приложение 2). ВОПРОС № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить размер оплаты услуг ЗАО «КМПГ» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Саратовэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год, в сумме 2 310 000 рублей, (Два миллиона триста десять тысяч) рублей, без учета НДС. ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета за 2 квартал по инвестиционной программе ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет за 2 квартал по инвестиционной программе ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год. ВОПРОС № 10: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества на 2013 год (Приложение 3). ВОПРОС № 11: Об утверждении отчета Управляющей организации Общества за 2 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал 2012 года (Приложение 4). ВОПРОС № 12: Об изменении состава Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести следующие изменения в состав Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Саратовэнерго»: Исключить из членов ЦЗК Чарикова Александра Сергеевича, заместителя генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками». Включить в состав ЦЗК: - Хорунжая Светлану Николаевну, заместителя генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками». 2. Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Саратовэнерго»: № Функции Ф.И.О. Должность 1 Председатель (коммерческая компетенция) Нугаева Ирина Юрьевна Директор по экономике и финансам ОАО «Саратовэнерго» 2 Методологическое сопровождение Хорунжая Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 3 Коммерческая компетенция Алфеев Андрей Альбертович Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 4 Техническая компетенция Макаренко Сергей Алексеевич Заместитель генерального директора по ИТ ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 5 Финансовая компетенция Колесник Оксана Геннадьевна Руководитель дирекции финансовой политики и бюджетирования ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 6 Компетенция по капитальному строительству и инвестиционным программам Галеев Булат Зямилевич Руководитель Департамента стратегического проектирования ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 7 Служба безопасности Гусев Николай Иванович Директор по экономической безопасности и режиму ОАО «Саратовэнерго» 8 Секретарь Грызлов Николай Александрович Начальник производственно-технического отдела Управления по техническим вопросам 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2012г., протокол № 67. 3. Подпись 3.1.Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №260 от 19 декабря 2011г. А.А.Щербаков 3.2. Дата 02 октября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.