Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 12 (двенадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам 1-2, 4-6, 8-17, 19-22 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Шохина Александра Николаевича, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №4«За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №5: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №6: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №7: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А. «Против» - 1 голос: Южанов И.А. «Воздержался» - 1 голос: Дубинин С.К. Решение принято большинством голосов. Вопрос №8: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №9: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №10: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №11: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №12: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №13: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №14: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №15: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №16: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №17: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №18: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №19: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №20: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №21: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №22: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: 1. Определить цену приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) акций дополнительного выпуска ОАО «Севералмаз» в размере до 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей (по цене 1,32 рубль за одну акцию). 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз». 3. Предложить годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз» принять следующее решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска – на следующих условиях: 1) Вид, категория (тип), форма приобретаемых акций ОАО «Севералмаз»: - акции обыкновенные именные бездокументарные. 2) Номинальная стоимость каждой акции ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: - 1 (Один) рубль. 3) Количество приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: - до 12 121 212 121 (Двенадцать миллиардов сто двадцать один миллион двести двенадцать тысяч сто двадцать одна) шт. 4) Способ приобретения АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: использование преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска. 5) Цена акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: - до 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) руб. (по цене 1 (Один) рубль 32 (Тридцать две) копейки за одну акцию). 6) Форма оплаты акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: - оплата акций производится денежными средствами в рублях РФ». Вопрос №2: 1. Одобрить участие АК «АЛРОСА» (ОАО) во Всемирном алмазном совете. 2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) во Всемирном алмазном совете». 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) во Всемирном алмазном совете» принять следующее решение: «АК «АЛРОСА» (ОАО) вступить во Всемирный алмазный совет с оплатой ежегодных членских взносов». Вопрос №3: 1. Принять к сведению информацию АК «АЛРОСА» (ОАО) о проведенной работе по продаже стратегическим инвесторам (ОАО «НК «Роснефть» и ее аффилированным лицам) 100 % акций ЗАО «Геотрансгаз», 100% доли участия в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания», 99,9995% акций ОАО «АЛРОСА-Газ» и 100% акций ЗАО «Иреляхнефть» (далее – Нефтегазовые активы). 2. Одобрить проведенную работу, направленную на продажу Нефтегазовых активов, а также поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) Андрееву Ф.Б. продолжить поиск потенциальных покупателей на Нефтегазовые активы. 3. Считать целесообразной передачу 100 % акций ЗАО «Геотрансгаз», 100% долей участия в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания» (далее – Газовые активы) из собственности зарубежных дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ОАО) в собственность АК «АЛРОСА» (ОАО), Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) Андрееву Ф.Б. представить Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ОАО) информацию о порядке передачи Газовых активов и проведения расчетов между АК «АЛРОСА» (ОАО) и зарубежными дочерними обществами АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №4: Одобрить заключение соглашения между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Альфа-Банк», являющегося сделкой, совершение которой влечет обязательства АК «АЛРОСА» (ОАО) в размере, превышающем 5 % балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ОАО) по данным бухгалтерского учета на дату совершения сделки, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: АК «АЛРОСА» (ОАО) – Заемщик; ОАО «Альфа-Банк» – Кредитор. Предмет соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику кредит в размере 720 000 000 (Семьсот двадцать миллионов) долларов США. Цель привлечения кредита: Рефинансирование задолженности по краткосрочным банковским кредитам Кредитора и других банков, а также по публичным размещениям долговых финансовых инструментов (еврооблигации) и пополнение оборотных средств. Срок предоставления кредита: 36 месяцев с даты подписания соглашения. Размер процентной ставки – 4,3 % годовых. Проценты уплачиваются ежемесячно 25 числа каждого месяца за фактическое количество дней пользования кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Вопрос №5: 1. Утвердить Положение о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ОАО) займов и приобретения финансовых инструментов юридических лиц согласно приложению №5-1 к протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ОАО) займов юридическим лицам, утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 03.09.2014, протокол №А01/201-ПР-НС. Вопрос №6: Предложить общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) проголосовать за одобрение заключения договора страхования между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО СК «ВТБ Страхование», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • стороны: АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО СК «ВТБ Страхование»; • выгодоприобретатели (застрахованные): члены Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО); АК «АЛРОСА» (ОАО) (в отношении Исков по ценным бумагам); • объект страхования: имущественные интересы застрахованных, связанные с возмещением убытков, за которые застрахованные по закону несут ответственность, возникшие в результате предъявления требования к застрахованным лицам в отношении неверных действий, ошибок и упущений при исполнении застрахованными лицами своих обязанностей; • перечень покрываемых рисков (страховые случаи): предъявление к застрахованным лицам требования о взыскании убытков, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений при исполнении застрахованным лицом своих обязанностей; предъявление к АК «АЛРОСА» (ОАО) требования о взыскании убытков по ценным бумагам, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений со стороны АК «АЛРОСА» (ОАО); • период страхования: один год, а также период обнаружения 60 (шестьдесят) дней в случае невозобновления страхового покрытия - без оплаты дополнительной страховой премии; • территория страхования: весь мир; • максимальная страховая сумма: 100 млн долларов США; • дополнительная страховая сумма для независимых директоров: не более 5 млн долларов США; • максимальная страховая премия: 140 тыс. долларов США или ее эквивалент в валюте Российской Федерации (за страхование всех членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО), а также АК «АЛРОСА» (ОАО) (в отношении требований по ценным бумагам); • франшиза: Покрытие А: в отношении невозмещаемых убытков застрахованных лиц франшиза не устанавливается. Покрытие В: в отношении других убытков застрахованных лиц франшиза устанавливается в размере не более чем 100 000 долларов США. Покрытие С: в отношении убытков, застрахованных в связи с Иском по ценным бумагам, франшиза устанавливается в размере не более чем 100 000 долларов США. • применимое законодательство: Российская Федерация. Вопрос №7: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об одобрении сделок, между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу «Об одобрении сделок, между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ в совершении которых имеется заинтересованность» принять следующее решение: «Одобрить между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АК АЛРОСА (ОАО) обычной хозяйственной деятельности на общую сумму до 3 млрд. долларов США (включительно или ее эквивалента) за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров» на следующих существенных условиях: 1) Кредитование: Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте; Срок: 1 год; Лимит: 1 млрд долларов США. Кредит может быть использован в течение одного дня, единовременно; Ставка: Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в рублях: рыночные, определенные по итогам конкурентного отбора на основании действующих внутренних документов АК «АЛРОСА» (ОАО), но не более - фиксированной – 15 (Пятнадцать) процентов годовых; - плавающей – ставка MosPrime Rate определенной в Заявлении срочностью, увеличенная на 6.5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых. Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в долларах США/ЕВРО: рыночные, определенные по итогам конкурентного отбора на основании действующих внутренних документов АК «АЛРОСА» (ОАО), но не более - фиксированной - 10 (Десять) процентов годовых; - плавающей – ставка LIBOR/ EURIBOR определенной в Заявлении срочностью, увеличенная на 7 (Семь) процентов годовых. 2) Документарные операции и операции торгового финансирования: Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте; Срок: 1 год; Лимит: 140 млн долларов США, банковская гарантия и аккредитив могут быть выданы/открыты в течение одного дня; 3) Депозиты: Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте; Срок: 1 год; Лимит: 500 млн долларов США может быть размещен в течение одного дня; Ставка: соответствующая рыночной конъюнктуре на момент размещения. 4) Конверсионные операции: Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте; Срок: 1 год; Лимит: 1 млрд долларов США. Операция может быть проведена в течение одного дня. 5) Производные операции: Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте; Срок: 1 год; Лимит: 1 млрд долларов США. Сделка может быть проведена в течение одного дня». Вопрос №8: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение о внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №8-2 к протоколу. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение о внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №8-3 к протоколу. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение о внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №8-4 к протоколу. 4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение о внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №8-5 к протоколу. 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение о внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №8-6 к протоколу. Вопрос №9: Предварительно утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год согласно приложению №9-7 к протоколу и внести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №10: Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ОАО), внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО)». Вопрос №11: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 1) Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего: 35 600 710 000 рублей на выплату дивидендов 10 826 499 476 рублей прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО) 24 774 210 524 рублей 2) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2013 года дивиденда в размере 1 (один) рубль 47 (сорок семь) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 3) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2013 года: - дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ОАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ОАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом; - акционерам - физическим лицам, не указавшим способ получения дивидендов в анкете зарегистрированного лица, выплата дивидендов осуществляется почтовым переводом; - сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ОАО), определяется с точностью до одной копейки; - в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ОАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО); - оплату комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ОАО). 4) Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18.07.2014. Вопрос №12: Согласиться с решением конкурсной комиссии и рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного ежегодного аудита подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по итогам 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Вопрос №13: Согласиться с решением конкурсной комиссии и рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2014 года Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Вопрос №14: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Провести годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2014 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), производится с 09 часов 00 минут 28 июня 2014 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 4. Начало годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 28 июня 2012 года в 11 часов 00 минут. 5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), составляется на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 9 мая 2014 года. 6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение о внесении изменений в: 1) Устав АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №14-8 к протоколу. 2) Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №14-9 к протоколу. 3) Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №14-10 к протоколу. 4) Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №14-11 к протоколу. 5) Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №14-12 к протоколу. 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 1) Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО). 3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2013 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО). 6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО). 8) Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО). 9) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО). 10) О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 11) О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 12) О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 13) О внесении изменений в Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО). 14) Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) во Всемирном алмазном совете. 15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз». 16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). 17) Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): - годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год; - годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год, в том числе заключение аудитора; - заключение Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО), содержащее заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АК «АЛРОСА» (ОАО); - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО); - рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО); - сведения о предлагаемых аудиторах АК «АЛРОСА» (ОАО); - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО); - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО); - проект изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО); - проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО); - проект изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО); - проект изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО); - проект изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО). Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 08 июня 2014 года по 27 июня 2014 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО), а также 28 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров. 9. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №14-13 к протоколу. 10. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета». 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям №14-14 к протоколу. 12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО). 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 12 настоящего решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. – секретаря Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 15. Утвердить следующий план-график подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров: № п/п Мероприятие Сроки выполнения (не позднее) Ответственный 1. Подготовка, подписание, заверение печатью Компании и направление в ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» (далее - регистратор) распоряжения о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании. 08.05.2014 Лекарев А.Г. 2. Получение от регистратора списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании. 16.05.2014 Лекарев А.Г. 3. Опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Компании в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета». 30.05.2014 Поляков А.В. Лекарев А.Г. 4. Издание типографским способом годового отчета Компании за 2013 год. 07.06.2014 Поляков А.В. Воян Д.А. 5. Рассылка бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании акционерам Компании. 08.06.2014 Лекарев А.Г. Регистратор 6. Подготовка для предоставления акционерам материалов к годовому Общему собранию акционеров Компании. 08.06.2014 Лекарев А.Г. 7. Обеспечение акционерам возможности ознакомления с материалами годового Общего собрания акционеров Компании в офисе Компании в г. Мирный по адресу: ул. Ленина, 6. 08.06.-28.06.2014 Лекарев А.Г. 8. Подготовка технической документации и зала, оснащенного техническими средствами, для проведения годового Общего собрания акционеров, а также кабинеты для работы счетной комиссии. 28.06.2014 Регистратор Лекарев А.Г. 9. Проведение годового Общего собрания акционеров Компании. 28.06.2014 Лекарев А.Г. 10. Оформление протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании. 01.07.2014 Регистратор 11. Оформление протокола годового Общего собрания акционеров Компании. 01.07.2014 Лекарев А.Г. Вопрос №15: Утвердить актуализированную Программу инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО) на период 2011-2018 гг. согласно приложению №15-15 к протоколу. Вопрос №16: 1.Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год согласно приложению №16-16 к протоколу. 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) Андрееву Ф.Б. в срок до 1 мая 2014 года обеспечить в установленном порядке представление отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации. Вопрос №17: 1. Принять к сведению информацию о существующей в АК «АЛРОСА» (ОАО) системе управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. 2. Считать целесообразным применение рекомендаций Минэкономразвития России по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее – рекомендации) в АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Президенту и Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) обеспечить учет рекомендаций при актуализации Положения об интеллектуальной собственности в АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №18: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности Компании 2013 год. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) продолжить работу по увеличению доли закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытых закупочных процедур, в том числе на электронных торговых площадках, уделив особое внимание закупкам в дочерних и зависимых обществах. 3. Представить отчет об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год в Министерство экономического развития и Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Вопрос №19: 1. По договору поставки сепараторов рентгенолюминесцентных ЛС-Д-4-03Н: 1.1. Одобрить заключение договора на поставку сепараторов рентгенолюминесцентных ЛС-Д-4-03Н, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1.2.1. Предмет сделки: поставка сепараторов рентгенолюминесцентных ЛС-Д-4-03Н в количестве 2-х комплектов. 1.2.2. Стороны сделки: Покупатель - АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик – ОАО НПП «Буревестник». 1.2.3. Общая стоимость договора поставки – 22 235 920,00 рублей с НДС. 1.2.4. Сроки поставки: 180 календарных дней с момента перечисления 30% предоплаты. Вопрос №20: 1. Определить стоимость средств взрывания (шнуры детонирующие, реле пиротехническое, электродетонаторы, устройства инициирующие, зажимы контактные, УРБС), поставляемых для АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору в течение 2014 года, в размере 89 879 889 (Восемьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 12 коп., в т. ч. НДС и транспортные расходы. 2. Одобрить заключение договора поставки средств взрывания в течение 2014 года для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: поставка средств взрывания в 2013 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме: шнуры детонирующие – 2674,00 тыс.м; устройства инициирующие – 160,614 тыс. шт.; электродетонаторы – 21,535 тыс. шт.; УРСБ – 5,66 ты. шт.; зажим контактный – 24 тыс. шт. - Стороны сделки: Покупатель – АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик – ОАО «НМЗ «Искра». - Общая стоимость поставляемых средств взрывания: 89 879 889 (Восемьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 12 коп., в т. ч. НДС и транспортные расходы. - Срок действия договора: до 31.12. 2014. Вопрос №21: 1. По договору оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов в городе Ленске: 1.1. Определить стоимость приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Ленске в 2014 году в размере не более 258 676 000 (Двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС. 1.2. Одобрить заключение договора на оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Ленске в 2014 году для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Ленске в 2014 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме не более 27 563 750 тн. суток. - Стороны сделки: Поклажедатель – АК «АЛРОСА» (ОАО). Хранитель – ОАО «Саханефтегазсбыт». Общая стоимость услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в 2014 году в г. Ленске: не более 258 676 000 (Двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей с НДС, в том числе: - стоимость оказания услуг по хранению нефтепродуктов не более 257 600 000 (Двести пятьдесят семь миллионов шестьсот) рублей с НДС. - стоимость дополнительных услуг, связанных с организацией работы в выходные и праздничные дни по отпуску топлива не более 1 076 000 (Один миллион семьдесят шесть тысяч) рублей с НДС. Сроки оказания услуг: начальный срок – дата заключения договора, конечный срок 31 декабря 2014 года. 2. По договору оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов в городе Нюрбе: 2.1. Определить стоимость приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Нюрбе в 2014 году в размере не более 47 161 000 (Сорок семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС. 2.2. Одобрить заключение договора оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Нюрбе в 2014 году для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Нюрбе в 2014 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме не более 4 998 990 тн.суток. - Стороны сделки: Поклажедатель – АК «АЛРОСА» (ОАО). Хранитель – ОАО «Саханефтегазсбыт». Общая стоимость услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в 2014 году в г. Нюрбе: не более 47 161 000 (Сорок семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча) рублей с НДС, в том числе: - стоимость оказания услуг по хранению нефтепродуктов не более 46 718 711 (Сорок шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей с НДС. - стоимость дополнительных услуг, связанных с организацией работы в выходные и праздничные дни по отпуску топлива не более 442 289 (Четыреста сорок две тысячи двести восемьдесят девять) рублей с НДС. Период оказания услуг: начальный срок – дата заключения договора, конечный срок 31 декабря 2014 года. Вопрос №22: Одобрить совершение безвозмездных сделок по оказанию материальной помощи в сфере образования, культуры, просвещения согласно приложению №22-17 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014 года, Протокол № А01/212-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «28» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.