Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О предложении акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О предложении акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово». «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. О предложении акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово». Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2013 финансового года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционера – «МБ КАПИТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД.» (MB Capital Partners Ltd.) (Документ № 1, приобщенный к настоящему протоколу). По вопросу № 2. О предложении акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово». Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2013 финансового года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционера – компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») (Документ № 2, приобщенный к настоящему Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2014 года, Протокол № 04/024д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _____________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 07 февраля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.