Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. В голосовании по всем вопросам повестки дня не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора аренды имущества № Б-2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды имущества № Б-2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из фиксированной и переменной частей и составляет их совокупность, при этом: а) величина фиксированной части арендной платы - 3 538 933 (Три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать три) руб. 66 коп. в месяц, в том числе НДС (18%) в размере 539 837 (Пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот тридцать семь) руб. 34 коп.; б) величина переменной части арендной платы: - в размере понесенных Арендодателем расходов на оплату услуг (в соответствии с п.п. 4.4.1.-4.4.2. и п.п. 4.4.4.-4.4.8. договора аренды, являющегося приложением 1 к настоящему протоколу) пропорционально переданной в аренду площади; - стоимость фактически оказанных услуг (указанных в п.п. 4.4.3. и п.п. 4.4.9. приложения 1 к настоящему протоколу); - общая стоимость арендной платы за весь срок действия договора аренды имущества № Б-2 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить договор аренды имущества № Б-2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договоры: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). ОАО «Мобильные ГТЭС» (Арендатор). Предмет Договора: В соответствии с договором, являющимся приложением 1 к настоящему протоколу, Арендодатель обязуется передать Арендатору по актам приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество, именуемое далее по тексту «Объект»: Нежилые помещения общей площадью 2 609,97 кв.м., расположенные на 4 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м. ул. Беловежская д.4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в Приложении № 1 к Договору; Парковочные места в количестве 2 единиц общей площадью 40,00 кв.м., расположенные на 1 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м. ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в Приложении № 2 к Договору; Парковочные места в количестве 9 единиц общей площадью 190,45 кв.м. расположенные на Плоскостном сооружении - открытая гостевая автопарковка (инв. № 0100-1-12-00415), обозначенные на плане в Приложении № 3 к Договору. Цена Договора: Определена в п. 1.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Договор заключается сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. Условия Договора, касающиеся конкретных Объектов, применяются к отношениям Сторон с момента подписания актов приема-передачи соответствующих Объектов. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока его действия. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении договора об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что цена услуг на 2014 год по договору об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 943 101 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи сто один) рубль 08 копеек, с учетом НДС (18 %) в размере 296 405 (Двести девяносто шесть тысяч четыреста пять) рублей 25 копеек. При этом ежемесячная стоимость за услуги по предоставлению цифровых каналов связи по договору об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» составляет: - за предоставление одного цифрового канала связи емкостью 2048 Кб/с в размере 21 979 (Двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 352 (Три тысячи триста пятьдесят два) рубля 85 копеек; - за предоставление одного цифрового канала связи емкостью 655 Кб/с, входящего в состав оптического канала связи «лямбда», в размере 69 972 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 10 673 (Десять тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 79 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» с учетом его пролонгаций не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить договор об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи по предоставлению цифровых каналов связи согласно Техническому заданию (приложение 2 к настоящему протоколу) к Договору, а Заказчик обязуется производить оплату за услуги связи по предоставлению каналов связи. Количество цифровых каналов связи указано в данных по каналам связи (приложение 3 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в пункте 2.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2014 Окончание оказания услуг: 31.12.2014 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 января 2014 года. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно об отказе от его продления, срок действия Договора автоматически продлевается на следующий календарный год при условии, если стоимость услуг по договору не превысит 2 % балансовой стоимости активов Заказчика по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате пролонгации договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору № 80327 от 01.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору № 80327 от 01.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 32 284 (Тридцать две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 4 924 (Четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 81 копейка в месяц, при этом общая цена услуг за весь срок действия договора № 80327 от 01.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору № 80327 от 01.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ОАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет и цена: Стороны договорились с 01 августа 2014 года: 1. Считать утратившим силу: Приложение № 2.2 «Перечень оборудования Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС», размещенных на узлах связи Оператора» (по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору; 2. Считать вступившим в силу: Приложение № 2.3 «Перечень оборудования Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС», размещенных на узлах связи Оператора» (по тексту дополнительного соглашения № 5) к Договору (приложение 4 к настоящему протоколу); 3. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2.3) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2), составляет 32 284 руб. 87 коп. (Тридцать две тысячи двести восемьдесят четыре рубля 87 копеек), в том числе НДС (18%) - 4 924 руб. 81 коп. (Четыре тысячи девятьсот двадцать четыре рубля 81 копейка), который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями «Сторон» и распространяет свое действие с 01.08.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения от 02.09.2013 № 2 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением от 02.09.2013 № 2 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 2 802 414 090 (Двух миллиардов восьмисот двух миллионов четырехсот четырнадцати тысяч девяноста) рублей 72 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 427 486 895 (Четырехсот двадцати семи миллионов четырехсот восьмидесяти шести тысяч восьмисот девяноста пяти) рублей 19 копеек. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение от 02.09.2013 № 2 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции: «5.1. Предельная цена по Договору в целом составляет 2 374 927 195,52 рублей (Два миллиарда триста семьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч сто девяносто пять рублей 52 копейки), кроме того НДС в размере 427 486 895,19 рублей (Четыреста двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто пять рублей 19 копеек). Итого с НДС предельная цена Договора составляет 2 802 414 090,72 рублей (Два миллиарда восемьсот два миллиона четыреста четырнадцать тысяч девяносто рублей 72 копейки). Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложение 1 к Договору, приложение 1.1 к Договору для работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностическому обследованию, приложения 1.2.1, 1.2.2 к Договору для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) и составляет 430 033 112,68 рублей (Четыреста тридцать миллионов тридцать три тысячи сто двенадцать рублей 68 копеек), кроме того НДС в размере 77 405 960,28 (Семьдесят семь миллионов четыреста пять тысяч девятьсот шестьдесят рублей 28 копеек). Итого с НДС цена Договора на первый календарный год составляет 507 439 072,96 рублей (Пятьсот семь миллионов четыреста тридцать девять тысяч семьдесят два рубля 96 копеек). Стоимость Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях (пп. 4.1.29 и 4.3.9 Договора) с сохранением на весь период действия Договора единичных расценок, определенных по результатам закупочной процедуры, по первому календарному году». 2. Дополнить раздел 5. Договора п. 5.14. в следующей редакции: «5.14. Фактическая стоимость работ определяется Сторонами в соответствии с Методикой по расчету стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых силами ДЗО, применимой в соответствующем финансовом периоде». 3. Изложить Приложения 1, 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2, 6а, 6в, 6е, 6д, 6г к Договору в редакции приложений 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему протоколу соответственно. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора от 18.02.2013 № 06/13. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении договора по предоставлению комплексной услуги по обеспечению сервисами видеонаблюдения, беспроводной ЛВС, ВКС, СКУД и УПАТС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену услуг по договору по предоставлению комплексной услуги по обеспечению сервисами видеонаблюдения, беспроводной ЛВС, ВКС, СКУД и УПАТС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 979 485 (Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 301 955 (Триста одна тысяча девятьсот пятьдесят пять) рублей 37 копеек. 5.2. Одобрить договор по предоставлению комплексной услуги по обеспечению сервисами видеонаблюдения, беспроводной ЛВС, ВКС, СКУД и УПАТС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по обеспечению сервисами видеонаблюдения, беспроводной ЛВС, ВКС, СКУД и УПАТС квартир № 105 - 119 с использованием собственного оборудования, которое размещается на объекте Заказчика по адресу: г. Сочи, ул. Кирпичная, д.2, корп. 2, Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу. Цена Договора: Предельная цена услуг по Договору составляет 1 979 485 (Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 301 955 (Триста одна тысяча девятьсот пятьдесят пять) рублей 37 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2014 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2014 Окончание оказания услуг: 31.12.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Договору № 3967 от 04.07.2013 на разработку основных технических решений, проектной документации, рабочей документации и технической части конкурсной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к Договору № 3967 от 04.07.2013 на разработку основных технических решений, проектной документации, рабочей документации и технической части конкурсной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена работ не изменяется, цену работ с учетом дополнительного соглашения № 1 не определять. Определить размер авансовых платежей, определенных дополнительным соглашением № 1 к Договору № 3967 от 04.07.2013 на разработку основных технических решений, проектной документации, рабочей документации и технической части конкурсной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ», согласно Расчету суммы авансовых платежей (приложение 15 к настоящему протоколу), в размере не более 95 729 366 (Девяноста пяти миллионов семисот двадцати девяти тысяч трехсот шестидесяти шести) рублей 41 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 14 602 784 (Четырнадцати миллионов шестисот двух тысяч семисот восьмидесяти четырех) рублей 71 копейки. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору № 3967 от 04.07.2013 на разработку основных технических решений, проектной документации, рабочей документации и технической части конкурсной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 3967 от 04.07.2013 на разработку основных технических решений, проектной документации, рабочей документации и технической части конкурсной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ» согласно приложению 16 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения от 28.03.2014 № 4 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением от 28.03.2014 №4 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 2 170 348 490 (Двух миллиардов ста семидесяти миллионов трехсот сорока восьми тысяч четырехсот девяноста) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 331 070 108 (Трехсот тридцати одного миллиона семидесяти тысяч ста восьми) рублей 79 копеек. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение от 28.03.2014 № 4 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири в соответствии с приложением 17 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении договора на разработку проектной и технической части конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский. Установка УШР 35 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и технической части конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский. Установка УШР 35 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 925 600 (Двух миллионов девятисот двадцати пяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 446 277 (Четырехсот сорока шести тысяч двухсот семидесяти семи) рублей 97 копеек. 8.2. Одобрить договор на разработку проектной и технической части конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский. Установка УШР 35 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации и получению положительного заключения экспертизы; - разработке Технической части Конкурсной документации: Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 18 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 19 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 925 600 (Двух миллионов девятисот двадцати пяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 446 277 (Четырехсот сорока шести тысяч двухсот семидесяти семи) рублей 97 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.06.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора на разработку проектной и технической части конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Жирекен. Установка УШР» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и технической части конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Жирекен. Установка УШР» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 982 800 (Двух миллионов девятисот восьмидесяти двух тысяч восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 455 003 (Четырехсот пятидесяти пяти тысяч трех) рублей 39 копеек. 9.2. Одобрить договор на разработку проектной и технической части конкурсной документации по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Жирекен. Установка УШР» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации и получению положительного заключения экспертизы; - разработке Технической части Конкурсной документации: Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 20 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 21 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 982 800 (Двух миллионов девятисот восьмидесяти двух тысяч восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 455 003 (Четырехсот пятидесяти пяти тысяч трех) рублей 39 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.06.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонам взятых на себя обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29 октября 2014 года № 234. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.