Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Бутенко В.В., Шхачемуков А.Ю., Помбухчан Х.Э. Члены Совета директоров Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Арутюняна А.Н., Галицкого С.Н., Зайонца А.Л., Махнева А.П составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит», порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 9 повестки дня заседания «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 10 повестки дня заседания «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит», и порядка ее предоставления»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 11 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 12 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 13 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 14.1 – 14.4 повестки дня заседания «Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросам 15.1 - 15.5 повестки дня заседания «Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 16 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 17 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 18 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 19 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 20 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2013 финансовый год и вынести его на рассмотрение общего собрания акционеров Общества». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит», порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ». В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Магнит» по распределению чистой прибыли Общества за 2013 финансовый год, установить следующий размер дивидендов: - общая сумма денежных средств, направляемых, на выплату дивидендов - 8 430 144 798,25 рублей - сумма денежных средств, направляемых на выплату дивидендов по одной акции – 89,15 рублей. Общему собранию акционеров ОАО «Магнит» рекомендовано утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: 1) Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540). 3) Для обеспечения получения дивидендов, акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит», либо в соответствующем депозитарии. Годовому общему собранию акционеров ОАО «Магнит» рекомендовано определить 13 июня 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. по вопросу 3 повестки дня заседания: «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Магнит». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Магнит». 2. «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года». 3. «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»». 4. «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»». 5. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»». 6. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности». 7. «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит». 8. «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции». 9. «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции». 10. «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 11. «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Годовое общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 29 мая 2014 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 29 мая 2014 года. Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5». по вопросу 7 повестки дня заседания: «Поручить регистратору Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» – составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 15 апреля 2014 года». по вопросу 8 повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам». по вопросу 9 повестки дня заседания: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 28 апреля 2014 года включительно». по вопросу 10 повестки дня заседания: «Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров: - годовой отчет ОАО «Магнит» за 2013 финансовый год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Магнит» за 2013 финансовый год, в том числе аудиторское заключение; - консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО «Магнит» за 2013 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение; - заключение ревизионной комиссии ОАО «Магнит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 финансовый год; - оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ОАО «Магнит» за 2013 год, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»; - оценка заключений аудитора по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ОАО «Магнит» за 2013 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»; - рекомендации Совета директоров ОАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит», порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в соответствующие органы ОАО «Магнит», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; - информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ОАО «Магнит»; - проект Устава ОАО «Магнит» в новой редакции; - информация об изменениях вносимых в Устав ОАО «Магнит»; - проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции; - информация об изменениях вносимых в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции; - информация о сделках, вопрос об одобрении которых выносится на рассмотрение общего собрания акционеров; - проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 08 мая 2014 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, кабинет генерального директора». по вопросу 11 повестки дня заседания: «Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: - Арутюнян Андрей Николаевич; - Бутенко Валерий Владимирович; - Галицкий Сергей Николаевич; - Зайонц Александр Леонидович; - Махнев Алексей Петрович; - Помбухчан Хачатур Эдуардович; - Шхачемуков Аслан Юрьевич». по вопросу 12 повестки дня заседания: «Утвердить следующий список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: - Ефименко Роман Геннадьевич; - Удовиченко Анжела Владимировна; - Федотов Денис Анатольевич». по вопросу 13 повестки дня заседания: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год в сумме не более 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей без НДС». по вопросу 14.1 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление займа, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), определяется исходя из следующих условий договора (-ов) займа, который Общество планирует совершить в будущем: 1. стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; 2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей; 4. процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; 5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору (-ам) займа, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 14.2 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк Росcии» (ОАО «Сбербанк России») (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей; 2. кредит предоставляется на срок до 3 (Трех) лет; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 14.3 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); 2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей («Лимит задолженности»); 3. срок действия Кредитной линии составляет не более 51 (Пятьдесяти одного) месяца, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; 4. кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев; 5. процентная ставка: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых; 6. штрафные санкции – 0,10% (Ноль целых 10/100 процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который происходит начисление штрафов. 7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 8. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 14.4 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Банк Москвы» (далее – Кредитор) по Соглашению о кредитовании №29-261/15/2651-10-КР от 30.09.2010г. (далее – Соглашение о кредитовании), являются крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Соглашения о кредитовании: 1. общий лимит кредитования по Соглашению о кредитовании составляет не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей; 2. кредит предоставляется на срок до 6 (Шести) лет; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными сделками, заключаемые на основании Соглашения о кредитовании; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению о кредитовании, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения о кредитовании. Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.1 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Максимальный размер единовременной задолженности средств по договорам возобновляемой (не возобновляемой) кредитной линии может составлять не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей РФ или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования. 2. Кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках кредитной линии, с целью пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей деятельности. 3. Срок договоров возобновляемых (не возобновляемых) кредитных линий не может превышать 13 (Тринадцать) месяцев с даты подписания договора. Каждый Отдельный Кредит предоставляется на период не более 13 (Тринадцати) месяцев (включительно), начиная с даты выдачи отдельного кредита. 4. За пользование каждым отдельным кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 1 (одно) недельной или 2 (двух) недельной или 3 (трех) недельной или 1 (одно) месячной или 2 (двух) месячной или 3 (трех) месячной или 6 (шести) месячной или 9 (девяти) месячной или 12 (двенадцати) месячной ставки Mosprime/Фиксированной ставки по рублям РФ или EURIBOR/Фиксированной ставки по Евро или ставки LIBOR/Фиксированной ставки по Долларам США; 5. Процентный период для Ставок по долларам США, Ставок по Евро и Ставок по рублям РФ может быть равен любому календарному периоду продолжительностью до 13 (Тринадцати) месяцев (включительно) по согласованию сторон. Размер процентной ставки не может превышать 12% (Двенадцать) процентов годовых. 6. Обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества. 7. Предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 4 520 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей. В случае неисполнения Поручителем требования в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3% (Трех процентов) от суммы соответствующего Требования. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.2 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Договору № 133-ВКЛ/КРД-13 о предоставлении кредита Возобновляемая кредитная линия от 23.10.2013г. (далее – Кредитное соглашение), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитного соглашения: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитного соглашения на цели осуществления текущей деятельности и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), с общим лимитом в сумме не более 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитного соглашения; 2. кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 22% (Двадцать два процента) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением; 5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества; 6. совокупный размер обязательств ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия Кредитного соглашения не может превышать 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.3 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели осуществления текущей деятельности и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), с общим лимитом в сумме не более 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 22% (Двадцать два процента) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества; 6. совокупный размер обязательств ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.4 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели пополнения оборотных средств, с общим лимитом в сумме не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 10% (Десять процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 6. Совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать всего объема обязательств Заемщика перед Кредитором, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.5 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 16 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Ритейл импорт» за 2013 финансовый год». по вопросу 17 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Алкотрейдинг», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг» принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Алкотрейдинг» за 2013 финансовый год». по вопросу 18 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем» принять следующее решение: «1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Тандем» за 2013 финансовый год. 2. Утвердить аудитором ООО «Тандем» на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) – по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 3. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Тандем» за 2014 год в сумме не более 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей без НДС». по вопросу 19 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Тандер» за 2014 год в сумме не более 6 000 000 (шесть миллионов) рублей без НДС». по вопросу 20 повестки дня заседания: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Дополнительному соглашению (дополнительным соглашениям) (далее – Соглашение) к Договору банковского счета №0249018/RUB от 25.10.2007г. (далее - Договор), исходя из следующих условий: 1. В соответствии с условиями Соглашения к Договору, Кредитор имеет право, но не обязан, в любое время в течение срока действия Соглашения осуществлять кредитование счета Заемщика в пределах установленного Соглашением Лимита Кредита. Кредитование осуществляется путем исполнения Кредитором Платежных документов о перечислении средств со Счета Заемщика при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств. 2. Максимально допустимая сумма кредита (лимит кредита) 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей РФ. 3. Максимальный срок непрерывности задолженности (срок возврата каждого полученного в режиме овердрафт кредита): 30 (Тридцать) календарных дней. 4. Срок Соглашения будет составлять не более 1 (Одного) года. 5. Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере ставки MosPrime OverNight, увеличенной на Маржу Банка (Кредитора) (1,8 (Одна целая восемь десятых) процентов годовых). Процентная ставка (с учетом маржи Банка) не может превышать 12 (Двенадцать) процентов годовых («Максимальное значение процентной ставки»). 6. Условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашением. 7. Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя по Соглашению не может превышать 196 000 000 (Сто девяносто шесть миллионов) рублей. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 апреля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 04.04.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «04» апреля 2014г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.