Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТЗА" 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 28.04.2020 года в заочной форме (опросном путем). В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 7 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2019 года, а именно: Герасимов Ю.И., Назаров Ф.Л., Глушков В.А., Игнатьев А.С., Шакиров И.Т., Куликов Д.В., Киндер Т.И. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Результаты голосования: По вопросу №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - Решение принято. По вопросу №2. О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»: 2.1. По распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. Итоги голосования: «ЗА»- 4; «ПРОТИВ» - 3 (Шакиров И.Т., Глушков В.А., Куликов Д.В.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . Решение принято. 2.2. По выплате (объявлении) дивидендов. Итоги голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 3 (Шакиров И.Т., Глушков В.А., Куликов Д.В.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.3. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Итоги голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1 (Шакиров И.Т.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу №3. О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2020 год. Итоги голосования: «ЗА» 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - Решение принято. По вопросу №4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу №5. Утверждение формы и текста бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» 5; «ПРОТИВ» - 2 (Глушков В.А., Куликов Д.В.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2019 год. По вопросу №2. О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»: По вопросу №2.1. По распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. Решение: Прибыль в размере 2 757 840,76 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 финансовый год, направить на: - покрытие убытка прошлых лет 2 747 112,76 рублей»; - выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества в размере 10 728,00 рублей. 2.2. По выплате (объявлении) дивидендов. Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2019 год не объявлять и не выплачивать». 2.3. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Решение: Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Петровой Татьяне Алексеевне вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 10 728,00 руб. Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами. 3. О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2020год. Решение: Вынести на голосование годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АКК «Кроу Аудэкс». 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Решение: Определить сумму оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в размере, не превышающем 491,2 тыс. рублей. 5. Утверждение формы и текста бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене, согласно прилагаемому образцу (приложение 1). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2020г. (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2020, протокол № 8 (203). 2.5. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 30.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.