Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о результатах работы на рынках капитала за 2014 год. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет о результатах работы на рынках капитала за 2014 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций Общества и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций Общества с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) за 2014 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень энергосервисных проектов) за 2014 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. 2. Поручить генеральному директору Общества: 2.1. дополнить Перечень энергосервисных проектов обоснованными мероприятиями по снижению потерь электрической энергии; 2.2. представить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О внесении изменений в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.12.2013». Срок: 30 апреля 2015 года. 2.3. регулярно представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в размере 1 722 972 (Один миллион семьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два) руб. 00 коп. НДС не облагается на основании статьи 149 НК РФ. 2. Одобрить договор на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель организует работу здравпунктов для предоставления следующих медицинских услуг работникам Заказчика: доврачебный прием; первая медицинская помощь, в т.ч. перевязки; внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции; профилактическая работа (проведение прививок); оказание помощи при проведении медосмотра (ведение медицинской документации (карт); проведение учебы санитарной бригаде (формированию); физиопроцедуры. По договору Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик оплатить медицинские услуги работникам филиала «Удмуртэнерго», проводимые на территории Заказчика. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по договору с 01.01 2015 по 31.12.2015 Цена Договора: Стоимость услуг по договору определяется согласно калькуляциям (Приложения № 1, № 2 и № 3 к Договору) и составляет в месяц: - ПО «Южные электрические сети» - 36 785 (Тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) руб. 35 коп. - ПО «Центральные электрические сети» - 46 572 (Сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят два) руб. 23 коп. - ПО «Глазовские электрические сети» - 60 223 (Шестьдесят тысяч двести двадцать три) руб. 42 коп. Стоимость услуг НДС не облагается на основании ст. 149 НК РФ на основании статьи 149 НК РФ. Общая стоимость договора составляет 1 722 972 (Один миллион семьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два) руб. 00 коп. (Приложение №4 к договору), НДС не облагается, в том числе: - ПО «Южные электрические сети» – 441 424 (Четыреста сорок одна тысяча четыреста двадцать четыре) руб. 20 коп. - ПО «Центральные электрические сети» – 558 866 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) руб. 76 коп. - ПО «Глазовские электрические сети» - 722 681 (Семьсот двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят один) руб. 04 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2015 г., а в части неисполненных (исполненных ненадлежащим образом) обязательств до полного (надлежащего) исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. Условия договора применяются к отношениям сторон, сложившимся с 01.01.2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора на оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предельную цену договора на оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в размере 2890000 (Два миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей. НДС не облагается на основании статьи 149 НК РФ. 2. Одобрить договор на оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика производить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры (далее Услуги) работников Заказчика (работники (водителей), машинистов и трактористов филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья») ежедневно, включая выходные дни и нерабочие праздничные дни, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по договору с 01.01 2015 по 31.12.2015 Цена Договора: Предельная стоимость работ выполняемых по договору определяется в соответствии с себестоимостью медицинского обследования и устанавливается в размере 2890000 (Два миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей. НДС не облагается на основании статьи 149 НК РФ. Цена договора может быть снижена в зависимости от количества фактически оказанных медицинских услуг. Срок действия Договора: Договор вступает в силу от даты подписания, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора поставки товара между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора поставки товара между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 2 050 000 (Два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18% в размере 312 711 (Триста двенадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек. 2. Одобрить договор поставки товара между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Покупатель» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Поставщик» Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях Договора. Ассортимент (номенклатура), цена, количество и комплектация поставляемого товара определяется в Спецификации №1 (Приложение № 1 к Договору). Цена Договора: Общая цена Договора составляет 2 050 000 (Два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18% в размере: 312 711 (Триста двенадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями сторон и действует до 30.06.2015 года. Действие договора распространяется на отношения сторон, сложившиеся с 01.01.2015г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 728 350 (Два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 12 коп., в т.ч. НДС 416 189 руб. 00 коп. 2. Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «АТХ» - «Арендатор» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору по Акту приема-передачи во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации транспортные средства в соответствии с приложением № 1 к договору, (именуемые в дальнейшем транспортные средства), а Арендатор принимает их для эксплуатации в филиале «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Управление транспортными средствами осуществляют сотрудники Арендатора. Цена Договора: Стоимость услуг по договору составляет 2 728 350 (Два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 12 коп., в т.ч. НДС 416 189 руб. 00 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2015 года и распространяет свое действие на отношения сторон с «01» января 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора на перевозку груза (Мобильного распределительного устройства КРУМ 6/10кВ) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 457 336 (Четыреста пятьдесят семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 69 763 (Шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 19 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Заказчик» Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги (далее - Услуги) по доставке и эксплуатации Мобильного распределительного устройства (КРУМ) 6 (10) кВ, именуемый в дальнейшем «Груз», из г. Рязань Рязанской области ул. Куйбышевское шоссе д.20А до Ставропольского края г.Ставрополь, ул. 3-я Промышленная ПС «Северная», а Заказчик обязуется уплатить услуги исполнителя согласно – «Спецификации №1» (приложение 2 к Договору). Доставка осуществляется автомобильным транспортом. Цена Договора: Цена Договора составляет 457 336 (Четыреста пятьдесят семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 69 763 (Шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 19 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия договора распространяют свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 01.11.2014г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению Подстанции между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что размер вознаграждения по Договору оказания услуг по предоставлению Подстанции между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 840 806 (Восемьсот сорок тысяч восемьсот шесть) рублей 13 коп., в том числе НДС 18 % 128 258, 56 руб. 2. Одобрить Договор оказания услуг по предоставлению Подстанции между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Чеченэнерго» (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ОАО «Чеченэнерго» - «Заказчик» Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги (далее - Услуги) по доставке модульной мобильной подстанции 110/10 (6) кВ (далее по тексту – ММПС, Подстанция) из места ее нахождения по адресу: г. Тула, ПС 110/35/6 «Щегловская» на объект Заказчика по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, Заводской район, площадка ПС 110/10/6 кВ «Черноречье», монтажу, подключению и эксплуатации ММПС на объекте Заказчика, а Заказчик оплатить услуги Исполнителя. Доставка Подстанции осуществляется автомобильным транспортом. Стоимость оказанных услуг и порядок расчетов: Стоимость оказанных услуг составляет 840 806 (Восемьсот сорок тысяч восемьсот шесть) рублей 13 коп., в том числе НДС 18 % 128 258, 56 руб. Стоимость оказанных услуг соответствует расчету затрат, который является неотъемлемой частью договора (приложение 2 к договору). Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. В платежных документах НДС выделяется отдельной строкой. Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия договора применяются к отношениям сторон, сложившимся с 01.11.2014г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2015 г. № 177. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «24» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.