Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 11.02.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27.02.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении пп. 3.1. п. 3 решения Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу 5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.» и пп. 3.1. п. 3 решения Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу 14 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год». 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении пп. 7.3. п. 7 решения Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу 10 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года». 3. Об утверждении Страховщика Общества. 4. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года. 5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года. 6. Об одобрении соглашения о переводе долга между Обществом, ОАО «Дагэнергосеть» и ООО «РБНА аудит и консалтинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора купли-продажи горюче-смазочных материалов между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу №5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе и реализации мероприятий, включенных в перечень энергосервисных проектов, за 2014 год. 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. 11. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года. 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 13. Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2015 года. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 06.10.2014 № 224) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 11.02.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.