Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.04.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 12 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МОЭСК» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 2: 1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2019 года показателей бизнес-плана, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 3: 1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2019 года по разделу «Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)». По вопросу 4: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МОЭСК» за 9 месяцев 2019 года согласно приложениям № 6 и № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 5: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МОЭСК» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы согласно приложениям № 8 и № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 6: 1. Принять к сведению отчеты о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2019 года и в 2019 году согласно приложениям № 10 и № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по состоянию на 31.12.2019 согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 7: Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@), с продлением периода реализации, согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 8: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 9: Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2019 году согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 10: Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на период с 2020 по 2024 гг. согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 11: Принять к сведению информацию генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2019 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 г. (Протокол №147 от 26.09.2011 г.) согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 12: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) АО «СОГАЗ» 13.04.2020 12.04.2021 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2020 г., Протокол № 428. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г. А. Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” Апреля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.