Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2014 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2014 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Энел ОГК-5» о работе Общества за 3 месяца 2014 года; 2. О проекте «Замена электростатических фильтров на рукавные фильтры блока №2 Рефтинской ГРЭС»; 3. Об одобрении договора оказания услуг технического заказчика по техническому перевооружению энергоблока № 2 филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» с повышением экологических показателей между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 4. О проекте «Замена электростатических фильтров на рукавные фильтры блока №4 Рефтинской ГРЭС»; 5. О проекте «Замена электростатических фильтров на рукавные фильтры блока №7 Рефтинской ГРЭС»; 6. Об одобрении договора поручительства ОАО «Энел ОГК-5» в пользу третьего лица; 7. Об одобрении договора встречного поручительства Enel Green Power S.p.A. в пользу ОАО «Энел ОГК-5» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 8. Об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Энел ОГК-5» за 2014 год; 9. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки угля между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Ресурсэнергоуголь»; 10. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 11); 11. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 13); 12. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 15); 13. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 17); 14. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 19); 15. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 21); 16. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 23); 17. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 25); 18. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-13, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 27); 19. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-14, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 29); 20. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-16, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 33); 21. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-17, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 35); 22. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-19, принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 39); 23. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05; 24. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06; 25. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07; 26. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08; 27. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09; 28. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10; 29. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11; 30. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12; 31. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13; 32. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14; 33. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16; 34. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17; 35. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19; 36. О внесении (утверждении) изменений в проспект ценных бумаг - Биржевых облигаций серий БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17, БО-18, БО-19; 37. О внесении изменений в решение об одобрении взаимосвязанных сделок по размещению биржевых облигаций ОАО «Энел ОГК-5», принятое Советом директоров Общества 15.12.2009 (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2009 № 16, вопрос 42); 38. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год; 39. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год; 40. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по распределению прибыли и выплате дивидендов; 41. О предложении кандидатуры аудитора ОАО «Энел ОГК-5» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества; 42. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»; 43. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по вопросу «Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации о включении в фирменное наименование Общества официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов производных от этого наименования»; 44. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием»; 45. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»; 46. О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «23» апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.