Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об обеспечении надежного электроснабжения объектов в период проведения мероприятий ШОС и БРИКС в 2020 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению информацию о необходимости обеспечения надежного временного электроснабжения объектов в период проведения мероприятий заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в международное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южно – Африканской республики в 2020 году (далее – мероприятия ШОС и БРИКС 2020), проводимых в соответствии с поручениями Указа Президента Российской Федерации от 15 августа 2019 г. № 380 и протоколов межведомственного совещания по вопросам подготовки к проведению заседания Совета глав государств - членов ШОС и БРИКС в г. Санкт-Петербурге в 2020 году от 23 августа 2019 г. № А4-31-2599 и от 12 февраля 2020 г. № А4-2020Пюу (далее - Протоколы), а также считать подготовку к проведению мероприятий ШОС и БРИКС 2020 особо важным заданием. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» А.В. Рюмину обеспечить своевременное выполнение мероприятий, направленных на обеспечение надежного временного электроснабжения (внешнее и внутреннее) объектов мероприятий ШОС и БРИКС 2020 в период их проведения, в том числе по особой группе первой категории надежности электроснабжения, с применением дизель-генераторных установок и источников бесперебойного питания в соответствии с «Организационно-техническими требованиями к обеспечению электроснабжения площадок проведения мероприятий ШОС и БРИКС в 2020 году», согласованными с ФСО России и Фондом «Росконгресс», на следующих условиях: 2.1. Привлечение к работам (оказание услуг, поставка оборудования, продукции) по созданию на объектах, задействованных в проведении мероприятий ШОС и БРИКС 2020 временной внешней и внутренней сети 0,4 кВ организаций, которые обеспечат выполнение требований по реализации надежного временного электроснабжения объектов и потребителей, задействованных в проведении мероприятий ШОС и БРИКС 2020, включая привлечение в связи со сжатыми сроками, предусмотренными Протоколами, дочерних компаний ПАО «Ленэнерго» с учетом исполнения положений Единого Стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) по заключению договоров с взаимозависимыми лицами и возможностью включения в договоры, заключаемые в целях обеспечения надежного временного электроснабжения мероприятий ШОС и БРИКС 2020 на объектах проведения мероприятий ШОС и БРИКС 2020, авансирования для аренды ДГУ и ИБП, поставки оборудования и оказания услуг по созданию и эксплуатации временной сети. 2.2. Предельная величина финансовых затрат на выполнение мероприятий, направленных на надежное электроснабжение объектов проведения мероприятий ШОС и БРИКС 2020, в соответствии с разработанным ПАО «Ленэнерго» расчетом затрат не должна превышать 223 627,4 тыс. руб. без НДС (267 080,7 тыс. руб. с НДС). 3. Отметить необеспеченность источником финансирования расходов на выполнение мероприятий, направленных на обеспечение надёжного временного электроснабжения объектов проведения мероприятий ШОС и БРИКС 2020. 4. Согласовать исключение фактически произведенных расходов на выполнение мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов проведения мероприятий ШОС и БРИКС 2020 из состава подконтрольных расходов, учитываемых при подведении итогов КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» за 2020 год, при предоставлении необходимого комплекта обосновывающих документов. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020 № 57. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 21.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.