Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.net 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», газета «Вести КАМАЗа» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1055010D15062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 9 июня 2006 года, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа). 2.4. Кворум общего собрания: Кворум на время начала проведения собрания: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (по состоянию на дату закрытия реестра - 21 апреля 2006 года), составляло 785 248 780 голосов; - число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, составляло 785 747 574 голоса; - число голосов, которыми на время открытия собрания обладали лица, принявшие участие в собрании, составляло 708 378 767 голосов. Кворум на время начала собрания имелся и составлял 90,1535 процента. Кворум по вопросам №1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15.16,17,18и 19 повестки дня: - число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляло 785 248 780 голосов; - число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, составляло 785 747 574 голоса; - число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, принявшие участие в собрании, составляло 708 955 118 голосов; - кворум по данным вопросам повестки дня имелся и составлял 90,2268 процента. Кворум по вопросу №7 повестки дня: - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 518 039 695; - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 518 538 489; - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 441 746 033; - кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 85,1906 процента. Кворум по вопросу №11 повестки дня: - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся членами Совета директоров или Правления общества – 785 214 440; - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не являющиеся членами Совета директоров или Правления общества – 785 713 234; - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не являющиеся членами Совета директоров или Правления общества – 708 921 135; - кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 90,2264. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 708 376 140 голосов, что составляет 99,9183 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 1 267 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 776 голосов. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 708 371 123 голоса, что составляет 99,9176 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 1 027 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 821 голос. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2005 года. «ЗА» – 708 225 517 голосов, что составляет 99,8971 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 104 301 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 25 336 голосов. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года. «ЗА» – 708 161 709 голосов, что составляет 99,8881 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 208 897 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 108 голосов. 5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 708 338 174 голоса, что составляет 99,9130 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 17 772 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 243 голоса. 6. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 708 353 804 голоса, что составляет 99,9152 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 805 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 792 голоса. 7. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» –441 071 998 голосов, что составляет 85,0606 процента от общего числа голосов владельцев размещенных акций, которые имели право голоса на Собрании по седьмому вопросу. «ПРОТИВ» – 4 109 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 107 932 голоса. 8. Об изменении количественного состава Совета директоров ОАО «КАМАЗ». ЗА» – 708 340 157 голосов, что составляет 99,9133 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 1 409 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 708 голосов. 9. Об изменении количественного состава ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». ЗА» – 708 332 612 голосов, что составляет 99,9122 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 3 597 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28 901 голос. 10. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Христенко Виктор Борисович 783 905 410 2. Чемезов Сергей Викторович 770 261 039 3. Когогин Сергей Анатольевич 695 152 397 4. Дементьев Андрей Владимирович 694 041 642 5. Скворцов Сергей Викторович 693 541 329 6. Завьялов Игорь Николаевич 693 364 311 7. Спенсер Элан 693 092 288 8. Федорков Евгений Александрович 693 033 154 9. Халиков Ильдар Шафкатович 691 977 754 10. Нуретдинов Гумер Хасанзанович 691 416 943 11. Таркаев Александр Никитич 691 018 905 12. Галимарданов Марсел Магфурович 97 523 13. Митин Алексей Игоревич 44 513 14. Григоров Антон Александрович 44 273 15. Токарев Дмитрий Геннадьевич 32 777 16. Зингман Вадим Яковлевич 32 625 17. Валитов Ильгиз Наилевич 31 421 18. Урманов Ахат Фаритович 31 121 19. Касьяненко Александр Сергеевич 15 934 20. Стефаненко Светлана Михайловна 10 773 «ПРОТИВ» – 14 619 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 60 775 голосов. 11. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Голоса % Голоса Голоса 1. Лацис Артур Игоревич 708 082 134 99,8817 11 875 31 198 2. Семенова Наиля Нургалиевна 708 028 141 99,8740 43 571 50 963 3. Ивашкевич Виталий Борисович 440 916 312 62,1954 14 698 24 183 4. Муллахметов Ханиф Шарифзянович 440 762 876 62,1738 44 570 48 504 5. Тайбинский Алексей Семенович 440 734 254 62,1697 47 817 48 349 6. Васильев Сергей Александрович 267 550 500 37,7405 1 884 26 033 7. Мальцев Дмитрий Александрович 267 530 767 37,7377 13 710 26 452 8. Максименко Владимир Михайлович 267 492 011 37,7323 13 209 27 025 9. Якубовский Алексей Георгиевич 124 017 0, 0175 46 633 48 786 Примечание. Проценты в таблице рассчитаны от числа голосов, которыми по одиннадцатому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не являющиеся членами Совета директоров и Правления Общества. 12. О прекращении участия ОАО «КАМАЗ» в Волжско-Камской финансово-промышленной группе. «ЗА» – 708 311 142 голоса, что составляет 99,9092 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 3 398 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –62 417 голосов. 13. Об участии ОАО «КАМАЗ» в Межгосударственной финансово-промышленной группе «БелРусАвто». «ЗА» – 708 375 889 голосов, что составляет 99,9183 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 254 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –11 864 голоса. 14. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 708 335 183 голоса, что составляет 99,9126 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 1 236 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –55 762 голоса. 15. Внесение изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 708 296 270 голосов, что составляет 99,9071 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 548 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –76 128 голосов. 16. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. «ЗА» – 708 360 122 голоса, что составляет 99,9161 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 841 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –28 753 голоса. 17. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. «ЗА» – 708 353 996 голосов, что составляет 99,9152 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 713 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28 111 голосов. 18. Утверждение Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. «ЗА» – 708 351 564 голоса, что составляет 99,9149 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 477 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28 154 голоса. 19. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. «ЗА» – 708 354 587 голосов, что составляет 99,9153 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 448 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28 185 голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «КАМАЗ» за 2005 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчет ОАО «КАМАЗ» за 2005 год По второму вопросу: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2005 год, и заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2005 год. Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КАМАЗ» за 2005 год в составе: Бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2005 года, Отчета о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2005 год, Отчета об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2005 год, Отчета о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ» за 2005 год, Приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «КАМАЗ» за 2005 год, Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2005 год и Аудиторского заключения о финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КАМАЗ за 2005 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «АУДЭКС», а также сводную годовую бухгалтерскую отчетность группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2005 год в составе прилагаемых: Сводного бухгалтерского баланса группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2005 года, Сводного отчета о прибылях и убытках группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2005 год, Пояснительной записки к сводной годовой бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2005 год и Аудиторского заключения по консолидированной (сводной) бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2005 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «АУДЭКС». По третьему вопросу: Прибыль ОАО «КАМАЗ» в размере 133 390 000 (сто тридцать три миллиона триста девяносто тысяч) рублей, полученную по результатам деятельности за 2005 год, направить в резервный фонд ОАО «КАМАЗ». По четвертому вопросу: Дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2005 год не выплачивать. По пятому вопросу: Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2005 года не выплачивать. Членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2005 года выплатить 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2005 года и подтвержденные соответствующими платежными документами. По шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2006 год закрытое акционерное общество «Аудиторско – консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. По седьмому вопрос: Одобрить заключение кредитных сделок, сделок поручительства, сделок по открытию аккредитивов и/или выдачи банковских гарантий между ОАО «КАМАЗ» в качестве заемщика (должника), поручителя, приказодателя и/или принципала и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей либо эквивалент данной суммы в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделок, с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в Евро, долларах США и/или иной иностранной валюте в размере, не превышающем 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых, и/или с процентной ставкой по срочной задолженности в рублях в размере, не превышающем 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, с уплатой неустоек по просроченной задолженности по основному долгу, процентам и вознаграждению по таким сделкам в размере, не превышающем удвоенной ставки по срочной задолженности, сроком каждой сделки, не превышающим 9 (Девять) лет, а так же сделок по приобретению векселей ОАО «КАМАЗ» и сделок по размещению средств ОАО «КАМАЗ» в срочных инструментах ОАО Внешторгбанк без ограничения сумм. Одобрить заключение сделок залога имущества ОАО «КАМАЗ» на общую сумму не превышающую 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей между ОАО «КАМАЗ» в качестве залогодателя и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) в качестве залогодержателя, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» и/или третьих лиц перед Банком внешней торговли (открытое акционерное общество), возникающих в связи с заключением договоров займа (кредита), поручительства, соглашений об открытии аккредитивов, соглашений о выдаче банковских гарантий. По восьмому вопросу: 1. Определить состав Совета директоров ОАО «КАМАЗ» в количестве одиннадцати человек. 2. Первый абзац пункта 10.4 Устава ОАО «КАМАЗ» изложить в следующей редакции: «Совет директоров состоит из 11 членов, избираемых Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров кумулятивным голосованием, при проведении которого на каждую голосующую акцию Общества приходится 11 голосов. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества». 3. Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину обеспечить внесение изменений в Устав ОАО «КАМАЗ» в соответствии с настоящим решением, в установленном законодательством порядке. По девятому вопросу: 1. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в количестве пяти человек. 2. В пункте 13.1 Устава ОАО «КАМАЗ» вместо слов «в количестве 9 человек», записать «в количестве 5 человек». 3. В пункте 1.3 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» вместо слов «в количестве 9 человек», записать «в количестве 5 человек». По десятому вопросу: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Дементьева Андрея Владимировича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Скворцова Сергея Викторовича, Спенсера Элана, Таркаева Александра Никитича, Федоркова Евгения Александровича, Халикова Ильдара Шафкатовича, Христенко Виктора Борисовича, Чемезова Сергея Викторовича. По одиннадцатому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ивашкевича Виталия Борисовича, Лациса Артура Игоревича, Муллахметова Ханифа Шарифзяновича, Семенову Наилю Нургалиевну, Тайбинского Алексея Семеновича. По двенадцатому вопросу: Прекратить участие ОАО «КАМАЗ» в Волжско-Камской финансово-промышленной группе. По тринадцатому вопросу: 1. Войти в состав участников Межгосударственной финансово-промышленной группы «БелРусАвто». 2. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 главы 3 Федерального закона РФ «О финансово-промышленных группах», утвердить генерального директора ОАО «КАМАЗ» Когогина в качестве представителя ОАО «КАМАЗ» в Совете управляющих Межгосударственной финансово-промышленной группы «БелРусАвто». 3. Поручить генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину произвести все действия, связанные с участием ОАО «КАМАЗ» в Межгосударственной финансово-промышленной группе «БелРусАвто», в соответствии с действующим законодательством, в том числе подписать от имени ОАО «КАМАЗ» изменения к договору о создании Межгосударственной финансово-промышленной группы «БелРусАвто», связанные с изменением состава участников. По четырнадцатому вопросу: Внести в Устав ОАО «КАМАЗ» изменения и дополнения в соответствии с перечнем. По пятнадцатому вопросу: Внести в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» изменения и дополнения в соответствии с перечнем. По шестнадцатому вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По семнадцатому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По восемнадцатому вопросу: Утвердить Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции По девятнадцатому вопросу: Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по имущественным отношениям ________________ В. А. Жидилин 3.2. Дата: _____________ 2006 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.