Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставами Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 «Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited) на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 «Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества». Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП». Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: 1. Тимченко Александр Юрьевич 2. Тихонов Дмитрий Александрович 3. Васильева Юлия Владимировна. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Тимченко Александра Юрьевича. 2. Досрочно прекратить полномочия Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП». Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: 1. Васильева Юлия Владимировна 2. Близнец Ян Валерьевич 3. Мельников Евгений Владимирович 4. Минеев Александр Алексеевич. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Васильеву Юлию Владимировну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 26/21 от 14.12.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 14.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.