Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11.06.2009 г., г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр). 2.3. Кворум общего собрания: Кворум по всем вопросам (№1, №2, №3, №4) повестки дня: 88.5519%. Число голосов, которыми по вопросам №№ 1,3,4 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), – 42 217 941 468 голосов. Число голосов, которыми по вопросам №№ 1,3,4 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, – 37 384 808 898 голосов. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 2 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 464 397 356 148 голосов. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 2 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании – 411 232 897 878 голосов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По вопросу 1: 1.Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 2 164 904 Резервный фонд 108 245 Фонд накопления - Развитие производства 2 056 659 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 24 763 706 913 голосов (66.2400%), «ПРОТИВ» - 473 605 726 голосов (1.2668 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 851 948 346 голосов (26.3528 %), «Не голосовали» – 2 262 753 630 голосов (6.0526%). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 32 794 283. По вопросу 2: Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п Кандидатура в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения кандидата) 1. Поповский Сергей Николаевич Представитель НП АТС 2. Сюткин Сергей Борисович Член Правления ОАО «СО ЕЭС», Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра 3. Тихонова Мария Геннадьевна Начальник отдела Департамента Министерства энергетики Российской Федерации, 4. Иванов Сергей Николаевич Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 5. Мисриханов Мисрихан Шапиевич Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра 6. Макаров Евгений Федорович Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» 7. Лукин Андрей Борисович Директор (руководитель) Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК» 8. Косарев Сергей Борисович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» 9. Шлыков Алексей Викторович Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК» 10. Саух Максим Михайлович Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 11. Селиверстова Татьяна Александровна Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 12. Cтарченко Александр Григорьевич Директор по энергетике ОАО «НЛМК», 13. Репина Алевтина Александровна Советник директора по энергетике, ОАО «НЛМК» 14. Смагин Александр Степанович Адвокат, АБ «Резник, Гагарин, Абушахмин и партнеры», 15. Чеботарев Сергей Владимирович Начальник управления по энергетической политике ОАО «НЛМК» 16. Бродский Илья Викторович Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва 17. Гаврилова Татьяна Владимировна Аналитик Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва, 18. Ежов Кирилл Владимирович Аналитик Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва 19. Клапцов Алексей Витальевич Вице-президент Представительство «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва 20. Бранис Александр Маркович Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 21. Евстратенко Денис Викторович Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 22. Кривошапко Алексей Владимирович Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 23. Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 24. Филькин Роман Алексеевич Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 25. Евстафьев Аркадий Вячеславович Генеральный директор ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 26. Чистяков Владимир Сергеевич Первый Заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 27. Дронова Татьяна Петровна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», 28. Бартеньева Инна Олеговна Начальник планово-экономического Департамента ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Итоги кумулятивного голосования по вопросу: «ЗА», распределение голосов по кандидатам № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании 1 Макаров Евгений Федорович 34 206 645 973 8.3181 2 Спирин Денис Александрович 33 713 553 950 8.1982 3 Селиверстова Татьяна Александровна 33 700 040 473 8.1949 4 Косарев Сергей Борисович 33 383 290 735 8.1179 5 Сюткин Сергей Борисович 33 372 290 735 8.1152 6 Поповский Сергей Николаевич 33 372 290 735 8.1152 7 Иванов Сергей Николаевич 33 372 165 935 8.1151 8 Cтарченко Александр Григорьевич 33 372 132 834 8.1151 9 Бранис Александр Маркович 33 058 610 537 8.0389 10 Филькин Роман Алексеевич 33 040 198 509 8.0344 11 Тихонова Мария Геннадьевна 33 038 444 607 8.0340 12 Дронова Татьяна Петровна 24 648 161 352 5.9937 13 Клапцов Алексей Витальевич 17 621 042 160 4.2849 14 Мисриханов Мисрихан Шапиевич 52 997 393 0.0129 15 Шлыков Алексей Викторович 42 676 893 0.0104 16 Смагин Александр Степанович 13 769 712 0.0033 17 Саух Максим Михайлович 9 788 762 0.0024 18 Репина Алевтина Александровна 6 123 524 0.0015 19 Евстафьев Аркадий Вячеславович 5 954 948 0.0014 20 Чеботарев Сергей Владимирович 4 970 060 0.0012 21 Евстратенко Денис Викторович 4 897 790 0.0012 22 Лукин Андрей Борисович 4 574 767 0.0011 23 Гаврилова Татьяна Владимировна 4 367 330 0.0011 24 Бартеньева Инна Олеговна 4 331 119 0.0011 25 Бродский Илья Викторович 3 577 214 0.0009 26 Кривошапко Алексей Владимирович 3 111 729 0.0008 27 Чистяков Владимир Сергеевич 2 591 177 0.0006 28 Ежов Кирилл Владимирович 2 190 688 0.0005 «ПРОТИВ» всех кандидатов 61 825 225 0.0150 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 77 960 069 0.0190 «Не голосовали» по всем кандидатам 31 541 544 0.0077 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 996 779 399 По вопросу 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п Кандидатура в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата в Ревизионную комиссию Общества (должность на момент выдвижения) 1 Матюнина Людмила Романовна Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» 2 Михно Ирина Васильевна Заместитель начальника Департамента – начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» 3 Рохлина Ольга Владимировна Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» 4 Катина Анна Юрьевна Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 5 Бунин Вадим Евгеньевич Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра» Итоги голосования по вопросу: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Бунин Вадим Евгеньевич 24 975 978 978 66.8078 254 749 875 9 838 513 215 52 087 689 2 263 479 141 2 Матюнина Людмила Романовна 24 919 444 209 66.6566 254 410 714 9 898 711 575 48 763 259 2 263 479 141 3 Катина Анна Юрьевна 24 916 745 401 66.6494 254 370 451 9 896 990 588 53 223 317 2 263 479 141 4 Рохлина Ольга Владимировна 24 916 337 871 66.6483 254 671 341 9 898 399 650 51 920 895 2 263 479 141 5 Михно Ирина Васильевна 24 915 915 790 66.6472 254 820 373 9 898 885 110 51 708 484 2 263 479 141 По вопросу 4: Утвердить аудитором ОАО «МРСК Центра» - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», Лицензия № Е000548, срок действия - до 25 июня 2012 года Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 26 461 070 369 голосов (70.7803%), «ПРОТИВ» - 7 447 351 023 голосов (19.9208%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 178 117 882 голосов (3.1513%), «Не голосовали» – 2 264 344 356 голосов (6.0569 %). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 33 925 268. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Принятое решение по первому вопросу: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 2 164 904 Резервный фонд 108 245 Фонд накопления - Развитие производства 2 056 659 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. Принятое решение по второму вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Макаров Евгений Федорович 2. Спирин Денис Александрович 3. Селиверстова Татьяна Александровна 4. Косарев Сергей Борисович 5. Сюткин Сергей Борисович 6. Поповский Сергей Николаевич 7. Иванов Сергей Николаевич 8. Cтарченко Александр Григорьевич 9. Бранис Александр Маркович 10. Филькин Роман Алексеевич 11. Тихонова Мария Геннадьевна Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Бунин Вадим Евгеньевич 2. Матюнина Людмила Романовна 3. Катина Анна Юрьевна 4. Рохлина Ольга Владимировна 5. Михно Ирина Васильевна Принятое решение по четвертому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «МРСК Центра» - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», Лицензия № Е000548, срок действия - до 25 июня 2012 года. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16.06.2009 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора К.В. Котиков ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению, действующий на основании доверенности № Д-01/216 от 18.11.2008г. (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” 06 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.