Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2018 2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018г., согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 3 квартале 2018 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 3 квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 22.03.2018 (Протокол №22), согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховщик Период страхования Страхование общей гражданской ответственности АО «СОГАЗ» с 15.11.2018 до 13.06.2020 Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение Программы страховой защиты ПАО «ТРК» на 2018 год, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2017 № 12), нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2017 № 12) (далее – Положение), в части перерыва в осуществлении страхования общей гражданской ответственности и, как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков для Общества. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «ТРК»: 3.1. Усилить контроль исполнения Положения и Программы страховой защиты ПАО «ТРК» на 2018 год. 3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения в отношении причин перерыва осуществления Обществом страхования общей гражданской ответственности. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвертому вопросу: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19.12.2018 №10. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 19.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.