Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 02.07.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 22.07.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015- 2016 годы. 2. Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 3. Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 5. Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества. 6. Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. 7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года. 8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2014 год. 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 11. Об утверждении условий договора со специалистом, привлеченным к ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году. 12. О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Общества на 2013-2015 годы и продлении срока его действия на период 2016-2018 годов. 13. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 года. 14. Об одобрении договора купли продажи горюче-смазочных материалов между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора на поставку экземпляров программного обеспечения между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора на поставку экземпляров программного обеспечения между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об определении оплаты услуг аудитора Общества. 18. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014) по вопросу «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». 19. Об утверждении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году. 20. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плановых параметров утвержденной инвестиционной программы 2014 года. 21. О рассмотрении информации Генерального директора Общества о причинах неисполнения планов ввода объектов капитального строительства, претензионно-исковой работе Общества в отношении подрядных организаций, не выполнивших обязательства по договорам, и мерах, принимаемых Обществом по недопущению срыва сроков ввода объектов. 22. Об одобрении соглашения о передаче прав и обязанностей заказчика по договору подряда от 19.11.2012 № Р-18/2012 между ОАО «Дагэнергосеть», Обществом и ООО ПКФ «Вест-софт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении соглашения о передаче прав и обязанностей заказчика по договору подряда от 19.11.2012 № Р-18/2012 между Обществом, АО «Дагестанская сетевая компания» и ООО ПКФ «Бест-софт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об утверждении плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 02.07.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.