Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: решения по вопросам 1-7 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу повестки дня №1. « Избрание председательствующего на заседании Совета директоров» принято решение: 1.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров члена Совета директоров Общества Резаева С.Н. по вопросу повестки дня №2. «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год» принято решение: 2.1 Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год. по вопросу повестки дня №3. «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год» принято решение: 3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год. по вопросу повестки дня №4. «Рекомендации годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2014 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты» принято решение: 4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров Общества не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2014 году составил 2 355 786 234,11 руб.). 4.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году. 4.3. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году. по вопросу повестки дня №5. «Предложение годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества на 2015 год и определение размера оплаты его услуг» принято решение: 5.1. Предложить годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) Аудитором Общества по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, подготовленной исходя из законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчетности, и финансовой отчетности Общества за 2015г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 5.2. Определить стоимость услуг ООО «Росэкспертиза» по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 5.3. Предложить годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015 год. 5.4. Определить стоимость услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015 год. по вопросу повестки дня №6. «О созыве годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества» принято решение: 6.1. Созвать годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров Общества 25 июня 2015г. в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 12 часов 00 минут по местному времени. 6.2. Годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 6.3. Определить 22 июня 2015г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества. 6.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, ОАО «СН-МНГ» с пометкой «Собрание акционеров». 6.5. Установить 03 июня 2015г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 6.6. Установить 25 мая 2015г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров Общества. 6.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров член Совета директоров, при этом в случае невозможности личного присутствия на собрании член Совета директоров вправе в соответствии с п.8.8 Положения о собрании акционеров Общества поручить ведение собрания вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу. 6.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 6.9. Утвердить секретариат Собрания в следующем составе: - Симонов Станислав Владимирович – секретарь Собрания; - Насонкин Александр Валерьевич – помощник секретаря Собрания. 6.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества: 1. «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»; 2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год»; 3. «Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года»; 4. «Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году»; 5. «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества»; 6. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»; 7. «Утверждение аудитора Общества на 2015 год»; 8. «Определение количественного состава Совета директоров Общества»; 9. «Избрание членов Совета директоров Общества». 6.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров Общества: - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - проекты решений годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества. 6.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015г. по 24 июня 2015г. по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных, имущественных отношений и управления делами ОАО «СН-МНГ» (тел.: (34643) 46-019, 46-166), а также 25 июня 2015 г. по месту проведения собрания. 6.13. Утвердить форму и текст следующих документов: - информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества; - проекты решений годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества; - бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества. 6.14. Поручить Генеральному директору Общества или иному должным образом уполномоченному им лицу определить список лиц, которые могут быть допущены на годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров Общества, кроме лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и их представителей, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, работников регистратора Общества, выполняющих функции членов Счетной комиссии Общества, аудитора Общества, кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на собрании. по вопросу повестки дня №7 «Утверждение проектов решений годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества» принято решение: 7.1. Утвердить следующие проекты решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества: По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год» Проект решения: 1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. По вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год» Проект решения: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год. По вопросу № 3. «Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года» Проект решения: 3.1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2014 году составил 2 355 786 234,11 руб.). По вопросу № 4. «Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году» Проект решения: 4.1. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году. 4.2. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году. По вопросу № 5. «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества» Проект решения: 5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человека. По вопросу № 6. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» Проект решения: 6.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Маслову Елену Леонтьевну - Первого заместителя Главного бухгалтера Общества; 2. Козлова Вадима Сергеевича – Руководителя направления Управления аудита разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»; 3. Куклина Андрея Игоревича - Главного специалиста Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть». По вопросу № 7. «Утверждение аудитора Общества на 2015 год» Проект решения: 7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) Аудитором Общества по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, подготовленной исходя из законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчетности, и финансовой отчетности Общества за 2015г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 7.2. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015 год. По вопросу № 8. «Определение количественного состава Совета директоров Общества» Проект решения: 8.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 человек. По вопросу № 9. «Избрание членов Совета директоров Общества» Проект решения: 9.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек в следующем составе из числа выдвинутых кандидатов, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования: 1. Яковлев Вадим Владиславович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть»; 2. Жагрин Александр Викторович – Директор Дирекции по добыче ОАО «Газпром нефть»; 3. Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контроля ДО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»; 4. Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ОАО «Газпром нефть»; 5. Нестеренко Сергей Михайлович – Директор Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»; 6. Тимонов Алексей Васильевич – Директор Департамента разработки месторождения ОАО «НК «Роснефть»; 7. Резаев Сергей Николаевич – Директор Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»; 8. Плавкова Елена Викторовна – Заместитель директора – Начальник управления корпоративных политик и процедур Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 13 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2015г., протокол № 221. 3. Подпись 3.1. Зам. Генерального директора – Директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ» ______________ И.Л. Коваленко (подпись) 3.2. Дата «22» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.