Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2020 год (Приложение №1 к решению). ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2 квартала 2020 года (Приложение №2 к решению). ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2019 года (Приложение №3 к решению). ВОПРОС №4. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана Договора от 13.05.2020 № 556 купли-продажи муниципального имущества, являющийся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена договора купли-продажи муниципального имущества, заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц составляет 1 415 138 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч сто тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 232 666,67 руб. 2. Одобрить, заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана, Договор на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «Магаданэнерго»; Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество, сооружения коммунального хозяйства в соответствии с актом приема-передачи (Приложение №4 к решению). Цена Договора: Определена в п. 1 решения. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «в» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. ВОПРОС №5. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и Василенко Натальей Сергеевной (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец – Василенко Наталья Сергеевна; Покупатель - ПАО «Магаданэнерго». Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях, указанных в Договоре, принадлежащее по праву собственности нежилое помещение, находящееся по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пгт. Уптар, ул. Красноярская, дом 37, общей площадью 94,9 (Девяносто четыре целых девять десятых) кв.м., расположенное на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Кадастровый (или условный) номер объекта – 49:09:020008:847. Цена договора: определена в п. 1 настоящего решения. ВОПРОС №6. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 6 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 6 месяцев 2020 года (Приложение №5 к решению). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13-20 от 28 июля 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 29 июля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.