Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 ОГРН эмитента 1027739137084 ИНН эмитента 7713011336 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 марта 2021 года 2. Содержание сообщения О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 марта 2021 года. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров, – 07 февраля 2021 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 432 405 766, что составляет 65.4667% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 432 405 766, что составляет 65.4667 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 432 405 766, что составляет 65.4667 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 432 405 766, что составляет 65.4667 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 432 405 766, что составляет 65.4667 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об изменении наименования Общества и утверждении Устава в новой редакции № 13. 2) Об утверждении Положения Об общем собрании акционеров в новой редакции. 3) Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции. 4) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции. 5) Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «Об изменении наименования Общества и утверждении Устава в новой редакции № 13». Результаты голосования: При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Изменить наименование Общества и утвердить новое полное фирменное наименование Общества: Полное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик». Сокращенное наименование Общества на русском языке: ПАО «ПИК СЗ». Полное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «PIK-specialized homebuilder». Сокращенное наименование Общества на английском языке: PJSC «PIK SHb». 2. Изменить наименование должности единоличного исполнительного органа с «Президент» на «Генеральный директор». 3. Утвердить Устав Общества в новой редакции № 13.» голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 432 405 766 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0.0000 По иным основаниям 0 0.0000 ИТОГО: 432 405 766 100.0000 Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания: «1. Изменить наименование Общества и утвердить новое полное фирменное наименование Общества: Полное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик». Сокращенное наименование Общества на русском языке: ПАО «ПИК СЗ». Полное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «PIK-specialized homebuilder». Сокращенное наименование Общества на английском языке: PJSC «PIK SHb». 2. Изменить наименование должности единоличного исполнительного органа с «Президент» на «Генеральный директор». 3. Утвердить Устав Общества в новой редакции № 13.» По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения Об общем собрании акционеров в новой редакции». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение Об общем собрании акционеров в новой редакции, в том числе в связи изменением наименования Общества». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 431 071 564 99.6914 ПРОТИВ 1 334 202 0.3086 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0.0000 По иным основаниям 0 0.0000 ИТОГО: 432 405 766 100.0000 При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания: «Утвердить Положение Об общем собрании акционеров в новой редакции, в том числе в связи изменением наименования Общества». По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции, в том числе в связи изменением наименования Общества». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 432 405 766 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0.0000 По иным основаниям 0 0.0000 ИТОГО: 432 405 766 100.0000 При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания: «Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции, в том числе в связи изменением наименования Общества». По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции, в том числе в связи изменением наименования Общества». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 432 405 766 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0.0000 По иным основаниям 0 0.0000 ИТОГО: 432 405 766 100.0000 При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции, в том числе в связи изменением наименования Общества. По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении в новой редакции, в том числе в связи изменением наименования Общества». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 432 405 766 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0.0000 По иным основаниям 0 0.0000 ИТОГО: 432 405 766 100.0000 При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания: Утвердить Положение о Правлении в новой редакции, в том числе в связи изменением наименования Общества. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от «05» марта 2021 г. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7 Вид ценных бумаг: Акции Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам- финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» Смаковская Е.С. подпись М.П. 3.2. Дата « 05 » марта 20 21 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.