Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава эмитента решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год не распределять, дивиденды за 2020 год не выплачивать. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить: 1) Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год; 2) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Установить, что: 1) размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Общества с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей без НДС; 2) размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) не может превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей без НДС. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №1 к Протоколу). 2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №2 к Протоколу). 3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: 1) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год, в том числе заключение аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2) Годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год. 3) Отчет о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и отчете о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5) Сведения о кандидатах, выдвинутых в совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 6) Сведения о кандидатах, выдвинутых в ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 7) Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 8) Проект Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией. 9) Проект Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 10) Рекомендации совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2020 года. 11) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров. 12) Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. Утвердить Положение об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.8. Утвердить Положение о Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.9. Принять к сведению Ежегодный отчет об управлении регуляторным риском репозитария № 1/2021 от 18.05.2021 ПАО «СПБ», в том числе сведения об оценке регуляторного риска при осуществлении репозитарной деятельности, меры, направленные на снижение регуляторного риска, за период с 01.02.2020 по 31.01.2021. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.10. Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочного голосование Совета директоров 31 мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 13/2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.