Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения В сообщении о существенном факте, о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 сентября 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2011 г.(заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение требования Компании с ограниченной ответственностью «ИВИАНТО СЕРВИС ЛИМИТЕД» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 2. О подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: 3. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. Утверждение даты закрытия списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 7. Утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества и порядке ее предоставления. 9. Утверждение даты окончания выдвижения кандидатур в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 10. Утверждение порядка оповещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества». Прошу Вас выслать заполненный опросный лист по факсу 67-80-30, 67-80-23 или по электронной почте: salomakhinal@novoroskhp.ru., а оригинал представить в ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» Корпоративному секретарю Саломахиной Е.А по адресу: 353901, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «НКХП». Прием опросных листов оканчивается 14 сентября 2011 года в 14.00 часов. Приложение: 1. Информация к проведению СД. 2. Требование на 2 листах. 3. Проект сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на 1 листе. 4. Проект решений. 5. Опросный лист. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО НКХП __________ С.В. Шилов (подпись) 3.2. Дата «09» сентября 2011 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.