Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 24 сентября 2012 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - О стратегических приоритетах развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год. Принятое решение: Утвердить стратегические приоритеты развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год согласно Приложению № 1. Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях. Принятое решение: 2.1. Одобрить прекращение участия (выход) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» из Некоммерческого партнерства «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»). 2.2. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Открытом акционерном обществе энергетики и электрификации Новосибирскэнерго (ОАО Новосибирскэнерго), ОГРН: 1025403195674. 2.2.1. Способ прекращения участия: отчуждение принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: обыкновенных именных акций ОАО «Новосибирскэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00105-А) номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее – Акции) в количестве до 12 747 (двенадцати тысяч семисот сорока семи) штук и привилегированных именных акций ОАО «Новосибирскэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00105-А) типа А номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее – Акции) в количестве до 15 895 (пятнадцати тысяч восьмисот девяноста пяти) штук путем предъявления указанных акций к выкупу в случае непринятия Обществом участия в голосовании или голосования «ПРОТИВ» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» о реорганизации ОАО «Новосибирскэнерго» в форме выделения ОАО «Региональные сети», проводимого 30 августа 2012 года, по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Новосибирскэнерго» и составляющей: 353,00 (триста пятьдесят три) рубля за одну обыкновенную именную акцию ОАО «Новосибирскэнерго», и 300,00 (триста) рублей за одну привилегированную именную акцию типа А ОАО «Новосибирскэнерго». 2.2.2. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных акций ОАО «Новосибирскэнерго» (от уставного капитала общества / от общего числа обыкновенных акций): - до сделки: 0,08703% / 0,10739%; - после сделки: до 0% / 0% . 2.2.3. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных акций ОАО Новосибирскэнерго (от уставного капитала общества / от общего числа привилегированных акций): - до сделки: 0,10852% / 0,5722 %; - после сделки: до 0% / 0% . 2.3. Информация, содержащаяся в настоящем решении, является конфиденциальной до даты заключения договора и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.4.1. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-1» (ОГРН: 1057200597960) номинальной стоимостью 0,57478 руб. (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) руб. каждая, государственный регистрационный номер 1-02-65107-D (далее – Акции) путем приобретения (покупки) по договору купли-продажи (далее – Договор) на следующих существенных условиях: 2.4.1.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель; ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Продавец. 2.4.1.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить их. 2.4.1.3. Количество Акций: до 18 323 133 124 (восемнадцати миллиардов трехсот двадцати трех миллионов ста тридцати трех тысяч ста двадцати четырех) штук. 2.4.1.4. Цена покупки 1 (одной) Акции: 0,6816 (ноль целых шесть тысяч восемьсот шестнадцать десятитысячных) руб. 2.4.1.5. Цена по Договору: до 12 489 047 537 (двенадцати миллиардов четырехсот восьмидесяти девяти миллионов сорока семи тысяч пятисот тридцати семи) руб. 32 (тридцати двух) коп. 2.4.1.6. Форма оплаты приобретаемых Акций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 2.4.1.7. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акций ОАО «ОГК-1» от уставного капитала ОАО «ОГК-1» до совершения сделки: 31,02%. 2.4.1.8. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акций ОАО «ОГК-1» от уставного капитала ОАО «ОГК-1» после совершения сделки: до 59,01%. 2.4.2. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-3» (ОГРН: 1040302983093) номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, государственный регистрационный номер 1-01-50079-А (далее – Акции) путем приобретения (покупки) по договору купли-продажи (далее – Договор) на следующих существенных условиях: 2.4.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель; ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Продавец. 2.4.2.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить их. 2.4.2.3. Количество Акций: до 15 979 003 047 (пятнадцати миллиардов девятисот семидесяти девяти миллионов трех тысяч сорока семи) штук. 2.4.2.4. Цена покупки 1 (одной) Акции: 1,136 (одна целая сто тридцать шесть тысячных) руб. 2.4.2.5. Цена по Договору: до 18 152 147 461 (восемнадцати миллиардов ста пятидесяти двух миллионов ста сорока семи тысяч четырехсот шестидесяти одного) руб. 39 (тридцати девяти) коп. 2.4.2.6. Форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 2.4.2.7. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акций ОАО «ОГК-3» от уставного капитала ОАО «ОГК-3» до совершения сделки: 38,93%. 2.4.2.8. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акций ОАО «ОГК-3» от уставного капитала ОАО «ОГК-3» после совершения сделки: до 72,58%. Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 3.1. Информация, содержащаяся в настоящем решении, является конфиденциальной до даты заключения договора и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.2. Одобрить договор купли-продажи акций ОАО «ОГК-3» как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества (далее – Договор) на следующих существенных условиях: 3.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель; ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Продавец. 3.2.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-3» (ОГРН: 1040302983093) номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, государственный регистрационный номер 1-01-50079-А (далее – Акции), и оплатить их. 3.2.3. Количество Акций: до 15 979 003 047 (пятнадцати миллиардов девятисот семидесяти девяти миллионов трех тысяч сорока семи) штук. 3.2.4. Цена покупки 1 (одной) Акции: 1,136 (одна целая сто тридцать шесть тысячных) руб. 3.2.5. Цена по Договору: до 18 152 147 461 (восемнадцати миллиардов ста пятидесяти двух миллионов ста сорока семи тысяч четырехсот шестидесяти одного) руб. 39 (тридцати девяти) коп. 3.2.6. Форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 3.2.7. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акций ОАО «ОГК-3» от уставного капитала ОАО «ОГК-3» до совершения сделки: 38,93%. 3.2.8. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акций ОАО «ОГК-3» от уставного капитала ОАО «ОГК-3» после совершения сделки: до 72,58%. О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: 4. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: 5.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 5.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы за 2 квартал 2012 года в размере согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 6.1. Определить стоимость услуг по аудиту отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2012 год, в размере 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей, включая НДС. 6.2. Определить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по МСФО за 2012 год в размере 42 362 000 (сорок два миллиона триста шестьдесят две тысячи) рублей, включая НДС. Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 7.1. Информация, содержащаяся в п. 7.1 настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7.2. Информация, содержащаяся в п. 7.2 настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Об определении количественного состава и избрании членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 8.1. Определить состав Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 11 (одиннадцать) человек. 8.2. Избрать членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мургулец Валерия Валерьевича – руководителя Блока управления инновациями, инвестициями и затратами с 25.09.2012. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов (подпись) Дата “24 ” Сентября 201 2 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.