Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Юнипро 1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Утверждение Коэффициентов достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» за 2018 год. Решение по вопросу: 1.1. Утвердить Коэффициенты достижения финансовых результатов (Кфин) ПАО «Юнипро» для расчета годовой премии за 2018 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Второй вопрос: Выплаты Генеральному директору ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. На основании условий трудового договора № 655/П от 01.12.2017г. (с учетом дополнений и изменений) премировать Генерального директора Общества Широкова М.Г. по итогам 2018 года в размере согласно приложению № 2 к протоколу и выплатить данную премию не позднее 10 апреля 2019 года. Третий вопрос: Корпоративный секретарь ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 3.1. Возложить на Управление корпоративной политики ПАО «Юнипро» функции корпоративного секретаря ПАО «Юнипро». 3.2. Утвердить Положение о подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря ПАО «Юнипро», в соответствии с приложением № 3 к протоколу. 3.3. Согласовать кандидатуру Гигановой Екатерины Алексеевны на должность руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря ПАО «Юнипро». 3.4. Определить, что в случае временного отсутствия руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря ПАО «Юнипро», функции руководителя возлагаются на лицо, исполняющее обязанности в соответствии с распорядительными документами Общества. Четвертый вопрос: Утверждение плана мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 4.1. Внести изменения в действующий план мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 4 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2019, Протокол № 271. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 29.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.