Полный текст:

Магнит объявляет результаты проведения заседания Совета Директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.11.2021 2. Содержание сообщения МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА Краснодар, 10 ноября 2021 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания»; MOEX и LSE: MGNT), сообщает о решениях Совета директоров Компании, принятых на заседании 9 ноября 2021 г. Совет директоров принял решение созвать Внеочередное общее собрание акционеров (далее также - ВОСА) в заочной форме и включить в его повестку рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по акциям ПАО «Магнит» в размере 29 999 645 571,35 рублей, что составляет 294,37 рубля на одну обыкновенную акцию, и установить 31 декабря 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - Дата определения лиц, имеющих право на участие в ВОСА – 22 ноября 2021 года. - Дата окончания приема бюллетеней для голосования на ВОСА – 16 декабря 2021 года. - Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5. Совет директоров также утвердил перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению ВОСА, с которыми можно ознакомиться начиная с 25 ноября 2021 года в помещении ПАО «Магнит» и на официальном сайте: - в версии на русском языке: https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/; - в версии на английском языке: https://www.magnit.com/en/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/. С 12 ноября 2021 года в состав Правления Совет директоров избрал Мисника Юрия Юрьевича, назначенного на должность директора по цифровым технологиям 4 октября 2021 года. Совет директоров утвердил Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. Дополнительную информацию об итогах проведения Совета директоров можно получить, пройдя по ссылке: - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671 (на русском); - https://www.magnit.com/ru/disclosure/regulatory-news/ (на русском); - https://www.magnit.com/en/disclosure/regulatory-news/#tabs-Disclosure (на английском) Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию, раскрываемую в соответствии с Регламентом ЕС «О злоупотреблениях на рынке», вступившим в силу 3 июля 2016 года. За дополнительной информацией обращайтесь: Дина Чистяк Руководитель управления по связям с инвесторами dina_chistyak@magnit.ru тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101 Управление по внешним коммуникациям: press@magnit.ru Справка о компании Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 25 315 магазинов, расположенных в 3 840 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2021 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 144 автомобилей. В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО 16, ее выручка за 9 месяцев 2021 года составила 1 311,5 млрд руб., EBITDA – 151,4 млрд руб. Заявления прогнозного характера Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «10 » ноября 2021 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.