Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 19 июля 2012г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 23 июля 2012г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об определении цены услуг по договору между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2012 год. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 5. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года. 6. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года. 8. Об утверждении организационной структуры Общества. 9. О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата «19» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.