Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по усмотрению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; Об определении списка кандидатур для голосования по выборам на должность Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по усмотрению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Долгова Д.В. На заседании присутствовали лично 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: По вопросу «Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по усмотрению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». По результатам предварительного рассмотрения Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 25 февраля 2021 г. (протокол № 1) кандидатур, предложенных Советом директоров на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» следующих кандидатов: 1. Алекперова Вагита Юсуфовича, 2. Блажеева Виктора Владимировича, 3. Гати Тоби Тристер, 4. Маганова Равиля Ульфатовича, 5. Маннингса Роджера, 6. Порфирьева Бориса Николаевича, 7. Теплухина Павла Михайловича, 8. Федуна Леонида Арнольдовича, 9. Хоба Любовь Николаевну, 10. Шаталова Сергея Дмитриевича, 11. Шюсселя Вольфганга. По вопросу «Об определении списка кандидатур для голосования по выборам на должность Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по усмотрению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Учитывая рекомендацию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 25 февраля 2021 г. (протокол № 1) в отношении кандидата на должность Президента ПАО «ЛУКОЙЛ», на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Алекперова Вагита Юсуфовича. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Долгова Д.В.». 1. В соответствии с подпунктом 9.7.10 и пунктом 10.5 Устава Компании по предложению Президента В.Ю.Алекперова: 1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Долгова Дениса Викторовича. 1.2. Утвердить количественный состав Правления – 13 человек. 2. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 25 февраля 2021 г. (протокол № 1). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2021 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05 марта 2021 года, Протокол № 3 3. Подпись 3.1. Начальник Управления по работе с депозитарными и регистраторскими институтами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-2953 от 30.11.2020 В.Н. Виноградов (подпись) 3.2. Дата « 05 » марта 20 21 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.