Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров: годовое Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «29» мая 2015г.; Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени; Место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»; Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании акционеров: 12 час. 30 мин. местного времени 29 мая 2015г. по месту проведения собрания; Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 26 мая 2015г.; Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «09» апреля 2015г. Повестка дня годового общего собрания акционеров: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Вопрос 2. Утверждение Устава Общества (в новой редакции). Вопрос 3. Утверждение Положения о совете директоров Общества (в новой редакции). Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии Общества. Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества. Вопрос 6. Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание членов совета директоров Общества. Порядок информирования акционеров о проведении собрания: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п 11.11. устава общества до 29.04.2015г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Ашинский метзавод» сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в срок до 29.04.2015г. направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно будет ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря с 29 апреля 2015 года по 29 мая 2015 г. включительно по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117 (обед с 12-30 час. до 14-00 час.), а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru Телефон для справок: (35159) 3-10-00. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 27.03.15 г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2015г., № 11 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “27” марта 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.