Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам 1-6 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». В голосовании по вопросам 7-10 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Об итогах исполнения бюджета за семь месяцев 2020г. и утверждение бюджета на сентябрь 2020г. - Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за семь месяцев 2020 года принять к сведению. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на сентябрь 2020 года принять. 2. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за первое полугодие 2020г. - Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2020 г. принять к сведению. 3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2020 года. - Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за первое полугодие 2020 года принять к сведению. 4. О мероприятиях по сокращению добычи углеводородного сырья Группы «Татнефть» в рамках соблюдения квот по соглашению с ОПЕК+. - Принять к сведению информацию о мероприятиях по сокращению добычи углеводородного сырья Группы «Татнефть» в рамках соблюдения квот по соглашению с ОПЕК+. - Принять за основу базовый сценарий добычи нефти для формирования прогноза финансово-хозяйственной деятельности БН «Разведка и Добыча» на 2021-2023 года. 5. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. - Одобрить направление реализации цели «Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями». 6. Об утверждении Положения «О Группе «Татнефть». - Утвердить Положение о Группе «Татнефть». - Прекратить действие «Положения о Группе «Татнефть», утвержденного 27.05.2006 г. протоколом 13 заседания Совета директоров ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Об определении денежной оценки (цены) финансирования Агента, получаемого ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в результате заключения дополнительного соглашения к агентскому договору с АО «ТАНЕКО». - В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) финансирования Агента, получаемого Обществом по агентскому договору № 8/13.02-10/13 от 28.02.2013 г., заключенному с акционерным обществом «ТАНЕКО», подлежит увеличению на 8 333 333 334 (восемь миллиардов триста тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек (без учета НДС). - Денежная сумма в размере 8 333 333 334 (восемь миллиардов триста тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек составляет 1,04% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.06.2020. 8. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к агентскому договору № 8/13.02-10/13 от 28.02.2013 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – агент, АО «ТАНЕКО» - принципал; • предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы финансирования Агента; • цена дополнительного соглашения: 8 333 333 334 (восемь миллиардов триста тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек (без учета НДС); • Лицо, заинтересованное в совершении сделки и основания такой заинтересованности: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, как лицо, контролирующее АО «ТАНЕКО». 9. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», отчуждаемого в результате заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО». - В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договорам купли-продажи недвижимого имущества, составляет 30 794 990 275 (тридцать миллиардов семьсот девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч двести семьдесят пять) рублей 27 копеек, в том числе: • титул 009, секция 4300 «Установка каталитического крекинга (секция 4300)» Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов», стоимостью 16 377 990 274 (шестнадцать миллиардов триста семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто тысяч двести семьдесят четыре) рубля 64 копейки (без НДС), что составляет 2,05% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2020 г.; • титул 1007, секция 1502 «Установка гидроочистки средних дистиллятов производительностью 3700 тыс. т/год по сырью Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, стоимостью 14 417 000 000 (четырнадцать миллиардов четыреста семнадцать миллионов) рублей 63 копейки (без НДС), что составляет 1,81 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2020г. Денежная оценка (цена) каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта. 10. О согласии на заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. - Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – продавец, АО «ТАНЕКО» - покупатель; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества (объекты, незавершенные строительством); • объекты недвижимого имущества: - титул 009, секция 4300 «Установка каталитического крекинга (секция 4300)» Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов»; - титул 1007, секция 1502 «Установка гидроочистки средних дистиллятов производительностью 3700 тыс. т/год по сырью Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов»; • денежная оценка (цена) недвижимого имущества: 30 794 990 275 (тридцать миллиардов семьсот девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч двести семьдесят пять) рублей 27 копеек, в том числе: - титул 009, секция 4300 «Установка каталитического крекинга (секция 4300)» Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов», стоимостью 16 377 990 274 (шестнадцать миллиардов триста семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто тысяч двести семьдесят четыре) рубля 64 копейки (без НДС); - титул 1007, секция 1502 «Установка гидроочистки средних дистиллятов производительностью 3700 тыс. т/год по сырью Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, стоимостью 14 417 000 000 (четырнадцать миллиардов четыреста семнадцать миллионов) рублей 63 копейки (без НДС). • лицо, заинтересованное в совершении сделки и основания такой заинтересованности: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, как лицо, контролирующее АО «ТАНЕКО». Цена каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела цены объекта. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4 от 25.08.2020. 3. Подпись: 3.1. . Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 25.08.2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.