Полный текст:

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о решениях Совета директоров (опубликовано 16.03.2012г. в 08:20, http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?EventId=-CpooBF-Akt0OcALXh7zeAxw-B-B#event). Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров) (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров): 05 марта 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 12 марта 2012 года, 11 часов 00 минут (время московское). 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 7, кворум имеется. 2.4. Результаты голосования: по первому вопросу - 5 «ЗА», решение принято. по второму вопросу - 5 «ЗА», решение принято. по третьему вопросу - 5 «ЗА», решение принято. по четвертому вопросу - 5 «ЗА», решение принято. по пятому вопросу - 5 «ЗА», решение принято. по шестому вопросу - 5 «ЗА», решение принято. по седьмому вопросу - 5 «ЗА», решение принято. по восьмому вопросу - 4 «ЗА», решение принято. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По первому вопросу повестки дня: Утвердить отчет о выполнении бюджета ОАО «ЯТЭК» за 2011 год. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). По второму вопросу повестки дня: Утвердить отчет о выполнении (в т.ч. оплате) Программы капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» за 2011 год с выверкой остатков на 31.12.2011 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). По третьему вопросу повестки дня: Поручить Генеральному директору Общества Юсупову З.К. подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров: - уточненную Программу капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» на 2012г. (выполнение и оплата) с выверенными остатками оплат - выполнения на 01.01.2012г., - уточненный проект бюджета доходов и расходов на 2012г.; - уточненный проект бюджета движения денежных средств на 2012г. Срок исполнения до 30.03.2012г. По четвертому вопросу повестки дня: Поручить Генеральному директору Общества Юсупову З.К. подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров уточненный Прогноз развития ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014гг. и определение направлений капитальных вложений (выполнение и оплата) ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014гг. в целях получения кредитного рейтинга. Срок исполнения до 30.03.2012г. По пятому вопросу повестки дня: 1)Создать совместно с ООО «Группа «Сумма» рабочую группу по разработке проекта организационной структуры ОАО «ЯТЭК» в рамках договора о предоставлении персонала № 1004/19-10 от 20.12.2010г. Ответственные – Юсупов З.К., Седых Н.В. Разработанный проект организационной структуры представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК». 2) Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» разработать новое «Положение о премировании руководящих сотрудников» в соответствии с рекомендациями членов Совета директоров Общества и на основе разработанного ООО «Группа «Сумма» «Положения о премировании руководящих сотрудников». По шестому вопросу повестки дня: Утвердить ключевые показатели эффективности Генерального директора ОАО «ЯТЭК» на 2012 год. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) По седьмому вопросу повестки дня: Рассмотреть возможность выхода Общества на IPO. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить отчет Юсупова З.К. о выполнении КПЭ за 2011г. (Приложение № 4 к Протоколу) и установить Юсупову З.К. вознаграждение по результатам выполнения КПЭ за 2011г. в размере годовой заработной платы. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № б/н от 15 марта 2012 года. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К. Юсупов (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” марта 20 12 г. М.П. Краткое описание изменений: 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 12 марта 2012 года. 2.4.По восьмому вопросу - 4 «ЗА», решение принято. 2.5. По седьмому вопросу повестки дня: Рассмотреть возможность выхода Общества на IPO. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.