Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2019 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10.07.2019г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.07.2019г. № 4 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС 1.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9 Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1.1 Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1 к протоколу. 1.1.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением. ВОПРОС 1.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по оснащению системой видеонаблюдения филиала «Кольский», а также поставке оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9 Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.2.1 Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «АНТ-Сервис» сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к протоколу. 1.2.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением. ВОПРОС 1.3. О согласии на заключение между Обществом и ООО «Газпром энергохолдинг» договора субаренды помещений №76412 от 25.07.2017 г., в редакции дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9 Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «Газпром энергохолдинг» договора субаренды помещений №76412 от 25.07.2017 г., в редакции дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3 к протоколу. 1.3.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением. ВОПРОС № 2: Об определении закупочной политики Общества. ВОПРОС 2.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 4 к протоколу. ВОПРОС 2.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 5 к протоколу. ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуг АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора ПАО «ТГК-1» на оказание услуг по аудиту отчетности по РСБУ и МСФО за 2019 год, составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, в т.ч. НДС 20% 1 000 000 (Один миллион) рублей. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» А.Н. Максимова (на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018) Дата 12.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.