Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Линкер Ладу Александровну. ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича. ВОПРОС № 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Выборнова Александра Юрьевича. ВОПРОС № 4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2019 год, в сумме 1 468 454 (Один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС в размере 244 742 (Двести сорок четыре тысячи семьсот сорок два) рубля 40 копеек. ВОПРОС № 5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» на 2019-2020 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2019-2020 гг. (Приложение №1 к решению). ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года (Приложение №2 к решению) 2. Принять отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 месяца 2019 года (Приложение №3 к решению). ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2019 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года (Приложение №4 к решению). 2. Принять отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 месяца 2019 года (Приложение №5 к решению)». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16-19 от 19 июля 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018) С.А. Бушин 3.2. Дата 22 июля 2019 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.