Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: 1. О добровольной ликвидации АО «ДЭТК» Внести следующие изменения в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК» (протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 01.10.2019 № 357) по вопросу 10 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» (далее – Решение): В соответствии с порядковой нумерации, считать последний пункт Решения пунктом с номером «2.3.» и изложить его в следующей редакции: «2.3. Утвердить срок добровольной ликвидации Общества – до 31.12.2020». 2. О согласии на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки (сделок). Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего АО «ДЭТК», цена которого определена по результатам последовательного проведения конкурентных процедур по продаже (1. аукцион на повышение с начальной ценой 153 802 980,37 руб. с учетом НДС; 2. три продажи посредством публичного предложения с понижением начальной цены до 70% от начальной цены первоначального аукциона; 3. аукцион на повышение с начальной ценой на 30% ниже начальной цены первоначального аукциона. Процедуры 1-3 признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. 4. продажа на аукционе с начальной ценой 96 060 659,46 руб. с учетом НДС – получена одна заявка) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – АО «ДЭТК»; Покупатель – ООО «Элби Генерация». Предмет Договора: По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя имущество – недвижимое и движимое, согласно приложениям № 1 и № 2 к решению (далее - Имущество), а Покупатель обязуется принять указанное Имущество и оплатить его стоимость, предусмотренную Договором. Цена Имущества: 96 060 659 (Девяносто шесть миллионов шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек, в том числе НДС (20%). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №2 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»: Утвердить следующие условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 1495-18 от 27.12.2018 (далее – Договор): Стороны Дополнительного соглашения № 1: Эмитент – ПАО «ДЭК»; Регистратор – АО «СТАТУС». Предмет Дополнительного соглашения № 1: Внесение изменений в Договор в части: - продления срока действия Договора по 31 декабря 2024 года; - увеличения совокупной предельной стоимости услуг по Договору (в связи с продлением срока действия Договора). Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 1: Совокупная предельная стоимость услуг по Договору не может превышать 72 133 (Семьдесят две тысячи сто тридцать три) рубля 58 коп. за весь период действия Договора (услуги Регистратора не облагаются НДС согласно ст. 149 НК РФ). При оказании дополнительного объема услуг в рамках Договора, которое повлечет превышение стоимости услуг Регистратора указанного предельного значения цена Договора подлежит увеличению путем заключения Сторонами дополнительного соглашения. Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 1: с 12.02.2019 по 31.12.2024 Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения № 1: с 27.12.2018 по 31.12.2024. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 02.10.2020 № 390. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 05.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.