Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня «О порядке голосования ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» 22 июня 2016 года» приняты следующие решения: 1. Принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото», проводимом в форме совместного присутствия 22 июня 2016 года. 2. Поручить представителю ПАО «Лензолото» голосовать на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» по вопросам повестки дня: 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗДК «Лензолото» за 2015 год. С формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЗДК «Лензолото» за 2015 год». - голосовать «ЗА». 2) О распределении прибыли и убытков АО «ЗДК «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям АО «ЗДК «Лензолото» за 2015 год. С формулировкой решения: «Чистую прибыль АО «ЗДК «Лензолото» по результатам 2015 года в размере 3 481 677 529,13 (Три миллиарда четыреста восемьдесят один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 13 копеек распределить следующим образом: «Чистую прибыль АО «ЗДК «Лензолото» по результатам 2015 года в размере 3 481 677 529,13 (Три миллиарда четыреста восемьдесят один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 13 копеек распределить следующим образом: 1.1. 35 279 602,66 (Тридцать пять миллионов двести семьдесят девять тысяч шестьсот два) рубля 66 копеек направить на покрытие сумм использованной нераспределенной прибыли в связи с ретроспективным отражением признания впервые долгосрочных оценочных обязательств по оплате вознаграждений работникам, рассчитываемым с привлечением квалифицированного актуария. 1.2. 3 446 397 926,47 (Три миллиарда четыреста сорок шесть миллионов триста девяносто семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 47 копеек – не распределять. 1.3. Дивиденды по акциям АО «ЗДК «Лензолото» по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать». - голосовать «ЗА». 3) Об избрании членов Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото». Предлагается проголосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в состав Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото»: Архипова Александра Александровича, Гаджиева Руслана Гаджиевича, Освальда Андрея Валериевича, Семьянских Максима Александровича, Стискина Михаила Борисовича распределив голоса пропорционально между всеми кандидатами. 4) Об избрании Ревизора АО «ЗДК «Лензолото». Предлагается избрать Ревизором АО «ЗДК «Лензолото» следующего кандидата: Левину Наталью Сергеевну. - голосовать «ЗА». 5) Об утверждении аудитора АО «ЗДК «Лензолото» на 2016 год. С формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «ЗДК «Лензолото» на 2016 год ООО «ФинЭкспертиза» - голосовать «ЗА». 6) Об утверждении Устава АО «ЗДК «Лензолото» в новой редакции. С формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «ЗДК «Лензолото в новой редакции» - голосовать «ЗА». 2.2.2. По вопросу повестки дня «О Председателе годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» принято следующее решение: В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» возложить на члена Совета директоров ПАО «Лензолото» Стискина Михаила Борисовича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 июня 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22 июня 2016 года, №Л/04-пр-сд. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1N2; акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1P7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ________________________________________ Семьянских М.А. 3.2. Дата: 22 июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.