Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 22 мая 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об участии (прекращении участия) ОАО «Интер РАО» в других организациях. Принятое решение: 1.1. Одобрить изменение размера и номинальной стоимости доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ОГРН: 1137746277316, далее – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии») в результате увеличения уставного капитала путем внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на следующих существенных условиях: 1.1.1. Размер дополнительного вклада ОАО «Интер РАО» в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 1.1.2. Состав и форма внесения дополнительного вклада ОАО «Интер РАО»: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (ОГРН: 1043700611778, место нахождения: Ивановская область, город Комсомольск, улица Комсомольская, дом 1) в количестве 300 830 113 (триста миллионов восемьсот тридцать тысяч сто тринадцать) штук (номинальная стоимость одной акции 0,68 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10002-А), цена одной акции: 300 250 000/300 830 113 рублей, общая стоимость акций 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 1.1.3. Цена (денежная оценка) имущества, указанного в п. 1.1.2 настоящего решения, вносимого ОАО «Интер РАО» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», определенная на основании отчета независимого оценщика – ООО «Институт проблем предпринимательства», составляет 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 1.1.4. Размер дополнительного вклада Фонда инфраструктурных и образовательных программ в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: 299 750 000 (двести девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 1.1.5. Состав и форма внесения дополнительного вклада Фонда инфраструктурных и образовательных программ в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: денежные средства в рублях Российской Федерации. 1.1.6. Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» до внесения дополнительных вкладов участников: 53,94%, номинальная стоимость доли: 950 000 000 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» по итогам внесения дополнительных вкладов участников: 52,95% (пятьдесят две целых девяносто пять сотых) процента, номинальная стоимость доли: 1 250 250 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 1.2. Одобрить прекращение участия ОАО «Интер РАО» в Открытом акционерном обществе «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (ОГРН: 1043700611778) (далее – ОАО «Стенд»), на следующих условиях: 1.2.1. Способ прекращения участия: внесение ОАО «Интер РАО» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» обыкновенными именными акциями ОАО «Стенд» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10002-А) номинальной стоимостью 0,68 руб. каждая (далее – Акции ОАО «Стенд»). 1.2.2. Количество вносимых Акций ОАО «Стенд»: 300 830 113 (триста миллионов восемьсот тридцать тысяч сто тринадцать) штук (номинальная стоимость одной акции 0,68 рублей). 1.2.3. Цена (денежная оценка) вносимых Акций ОАО «Стенд», определенная на основании отчета независимого оценщика – ООО «Институт проблем предпринимательства»: 300 250 000/300 830 113 рублей за одну Акцию ОАО «Стенд», что составляет 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за 300 830 113 Акций ОАО «Стенд» 1.2.4. Доля ОАО «Интер РАО» в ОАО «Стенд»: до прекращения участия: 82,83591%; после прекращения участия: 0%. - О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 03.04.2014 по вопросу 3 (протокол от 03/04/2014 № 111). Принятое решение: 2.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 03.04.2014 по вопросу 3: 2.1.1. Изложить п.1.1. Приложения № 3 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 03 апреля 2014 года в следующей редакции: «1.1. Стороны договора: Продавец – ОАО «Интер РАО»; Покупатель – Интел Энерго Ко Лтд (Мальта) Intel Energo Co Ltd (Malta).». - О внесении изменений в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014-2015 гг. Принятое решение: 3.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014-2015 гг. и утвердить его согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. - О рассмотрении отчета Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 4.1. Принять к сведению отчет Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов ОАО «Интер РАО», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил их цены. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 6.1. Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «Инженерный центр «Газотурбинные технологии» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на основании заявлений участников Фонда инфраструктурных и образовательных программ и ОАО «Интер РАО» о внесении дополнительных вкладов» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 6.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО Финанс» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решений на условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата « 22 » мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.