Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Озон Фармацевтика 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 8, офис 304 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении итогов работы подразделений Группы компаний «Озон Фармацевтика» за 2025 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении бизнес-плана (бюджета/бюджетов) за 2025 год. 3. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах аудиторских проверок (в том числе статус исполнения аудиторских рекомендаций) за 2025 год. 4. О рассмотрении отчета о деятельности PIR за 2025 год. 5. Об утверждении отчета Комитета по аудиту за 2025 год. 6. Об утверждении отчета Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2025 год. 7. Об утверждении отчета Комитета по стратегии за 2025 год. 8. О рассмотрении отчета о результатах проверки на наличие конфликта интересов в группе компаний ПАО «Озон Фармацевтика» за 2025 год. 9. О комитете по стратегии ПАО «Озон Фармацевтика». 10. Рассмотрение Стратегии ПАО «Озон Фармацевтика». 11. Об утверждении Положения об предоставлении информации акционерам ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции. 12. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Э. Минаков 3.2. Дата 12.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.