Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» в отношении дополнительного соглашения № 4 от 11.10.2019 г. к договору № 086/ПР/2015 от 07.09.2015г. с ООО «А3» согласно Приложению № 1. Вопрос №2: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» в отношении дополнительного соглашения № 5 от 11.10.2019 г. к договору № 034/ПР/2014 от 16.07.2014г. с ООО «А3» согласно Приложению № 2. Вопрос №3: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно Приложению № 3. Вопрос №4: Об утверждении внутренних документов Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 4. 2. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 5. Вопрос №5: Об определении условий Дополнительного соглашения №17 от 01.10.2018г. к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» №12/08 от 01 августа 2012 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Определить условия Дополнительного соглашения №17 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» №12/08 от 01 августа 2012 года согласно Приложению №6. 2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Николаевского Олега Валериановича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №17 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль»№12/08 от 01 августа 2012 года. Вопрос №6: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2021 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2021гг. в соответствии с Приложением № 7. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 декабря 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 декабря 2019 г., Протокол № 15. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №76/57-н-/76-2019-4-365 от 01.03.2019 г.) О.В. Николаевский 3.2. Дата 30.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.